股票简称：亚华种业     股票代码：000918    公告编号：2005-007

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国证监会湖南监管局于2004年底对公司进行了专项核查，现将有关事项公告如下：

    一、经中国证监会湖南监管局查明，鸿仪集团通过本公司第二、四、五大股东深圳市舟仁创业投资有限公司、北京世方旅游投资有限公司、怀化元亨发展有限公司，已实际控制本公司25.36%的股权，超过第一大股东湖南省农业集团有限公司持有的25.35%，达到了实际控制的程度。

    二、本公司与上述股东及其关联方之间存在资金往来，截止至2004年11月30日发生余额为8357.79万元。

    三、本公司于2003年9月出资568万元收购了长沙宏达科技发展有限公司持有的泰阳证券有限责任公司516万股股权；出资568万元收购了中国工商银行湖南省分行工会持有的泰阳证券有限责任公司516万股股权。该事项本公司未履行临时报告披露义务。

    针对上述事项，公司董事会高度重视，进行了认真研究，并采取了有力的整改措施，以防范风险：

    一、湖南省农业集团有限公司持有本公司股份6896万股，占本公司总股本的25.35%，湖南省南山种畜牧草良种繁殖场持有本公司股份3696万股，占本公司总股本的13.59%。两大国有股东于2005年1月21日签署了合作协议，双方决定在鸿仪集团风险处置期间，两大股东密切协作，以加强对本公司的实际控制，协助公司确保生产经营的正常进行，消除不良影响，有效防范和化解风险。

    二、针对本公司存在的关联方资金往来问题，本公司正采取与大股东协商收回被占用资金以及司法等途径加以解决，以防止公司资产出现损失。

    三、在湖南省农业集团有限公司、湖南省南山种畜牧草良种繁殖场两大国有股东签署合作协议后，根据股东的提议，本公司已经调整董事会成员的构成，待股东大会审议通过后生效。同时调整了公司财务负责人和董事会对经营班子的部分授权，规定本公司今后不得与任何股东及股东的关联方发生资金往来、提供质押或担保。

    特此公告。

    湖南亚华种业股份有限公司董事会

    2005年2月18日