证券代码：000977     股票简称：浪潮信息     编号：2005-004号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浪潮电子信息产业股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2005年2月18日在本公司二楼会议室召开。出席会议监事应到5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长王新春先生主持，会议审议通过了《公司关于监事会换届及推荐第三届监事会监事候选人的议案》。

    鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经研究同意推荐王永、安学旺、李英为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表出任的监事王新春、李光锋共同组成公司第三届监事会。（监事候选人简历见附件3）

    该议案同意票数5票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2005年第1次临时股东大会审议。

    特此公告。

    浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

    二〇〇五年二月十八日

    附件1：

    浪潮电子信息产业股份有限公司

    第三届董事会董事候选人简历

    孙丕恕  男，43岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾获山东省委、省政府“重奖科技人员”称号，山东省拨尖人才，电子部劳动模范，“国家有突出贡献的中青年专家”等荣誉称号，享受国务院特殊津贴。曾任山东电子研究所开发室主任、副所长、常务副所长，浪潮集团系统工程公司总经理，浪潮集团有限公司总经理助理，浪潮集团有限公司副总经理、常务副总经理等职。现任浪潮集团有限公司总经理，本公司董事长兼CEO。

    辛卫华  男，50岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任山东省电子研究所副所长，微机事业部副经理，计算机事业本部副经理，在电子行业的科研、开发、管理中有着20多年的丰富经验。曾长期在香港、新加坡从事技术研究，多次获省级科技进步一等奖，曾获机电部有突出贡献专家、山东省“科教兴鲁”先进工作者称号和金质奖章，享受国务院特殊津贴。现任本公司副董事长兼总经理。

    王恩东  男，39岁，清华大学硕士，高级工程师。曾在日本富士通公司研修。主持并完成多项国家及省部级科技攻关项目、技术创新项目、863计划项目，获得“山东省十大杰出青年科技专家”称号，山东省重奖科技项目一等奖“浪潮系列服务器的研制与应用”的首位完成人，并兼任山东省服务器技术重点实验室主任职务，是“863”计划重点项目----国产服务器的研制与推广应用二期的第二负责人，是“863计划”项目“浪潮---清华”并行可扩展性能服务器机群系统的主要负责人，“863计划”项目“浪潮服务器信息安全加强技术”第一负责人。曾获国家科技进步二等奖、省科技进步奖、优秀新产品奖等多项奖励。曾任浪潮计算机事业本部产品开发部主任、浪潮服务器事业部总经理等职，现任本公司董事、副总经理。

    张  磊  男，42岁，国际金融硕士。曾任沈阳市人民银行、沈阳证券交易中心信息咨询部负责人，沈阳证监办副处长，咨询公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司副董事长。

    高文，男，49岁，教授﹑博士生导师，全国政协委员。1988年获哈尔滨工业大学计算机应用博士学位，1991年获日本东京大学电子学博士学位，现任中国科学院计算技术研究所研究员，中国科学院研究生院教授、博导，哈尔滨工业大学教授、博导。高文教授曾在日本东京大学医学电子学研究所﹑美国卡内基梅隆大学（CMU）机器人研究所﹑美国麻省理工学院（MIT）人工智能实验室等做客座研究员。他1992年入选进入国家863专家组，从1996年至2000年任国家863计划智能计算机主题专家组组长（首席专家）。高文教授目前还兼任数字音视频编解码技术（AVS）标准化工作组组长，计算机学报主编，中国图象图形学会副理事长，中国软件行业协会副理事长，北京中关村IT专业人士协会理事长，他是国务院学位委员会计算机学科评议组成员，中国科学院研究生院学术委员会主任、中国科学院学位委员会副主任，是ISO/IEC JTC1/SC29/WG11（MPEG）国际标准化委员会中国代表团团长，是IEEE视频信号处理和通信技术委员会委员（VSPC）。他同时还是清华大学﹑大连理工大学等国内几所大学的兼职教授，香港城市大学名誉教授，香港科技大学兼职教授。本公司董事。

    白玉铮  男，61岁，大专毕业。曾任台湾通用器材公司工程师。现任陇华电子股份有限公司董事长兼总经理，本公司董事。

    附件2：

    浪潮电子信息产业股份有限公司

    第三届董事会独立董事简历

    胡元木，男，50岁，博士。1983年7月毕业于山东经济学院会计系，留校任教至今。其间，在天津财经学院攻读硕士、博士。1993年被确定为省级中青年学术、学科带头人。现为山东经济学院教务处处长、教授，硕士研究生导师，全国教授会理事，山东省会计学会常务理事，本公司独立董事。

    赵树元，男，59岁，汉族，中共党员，专科学历。曾任济南陆军学院教员、教研室副主任，山东省体制改革委员会处长，中国证监会济南证券监督管理办公室处长、助理巡视员等职。2003年3月23日至2003年3月27日参加了由深圳证券交易所和中国证券业协会共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得了结业证书。现为本公司独立董事。

    赵景华，男，42岁，汉族，中共党员，教授，博士生导师。曾任山东大学经济管理系副主任、山东大学管理学院副院长、院长。2001年7月15日至2001年7月20日参加了由中国证券监督管理委员会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得了结业证书。现为本公司独立董事。

    附件3：

    第三届监事会监事候选人简历

    王新春，男，52岁，硕士，经济师，中共党员，曾任浪潮集团人事处副处长、处长，党委副书记，浪潮集团工会主席、党群工作部主任等职，现为本公司监事会主席。

    王永，男，34岁，本科学历。1995年7月-2000年10月，烟台市芝罘区计划委员会重点项目办副科长。2000年10月-2001年12月，天同证券在线理财有限公司研究所研究员。2002年1月-2004年1月，道勤投资控股集团投资银行部高级项目经理。2004年2月至今，烟台东方电子信息产业股份有限公司投资发展处处长。

    安学旺，男，43岁，专科学历，中共党员。曾任山东省高唐县机器总厂副厂长，山东时风（集团）公司副总经理等职。现任山东时风（集团）有限责任公司董事、副总经理，本公司监事。

    李英  女，53岁，专科学历，中共党员。曾任山东济南无线电二厂销售科科长，济南市公安局保安公司副经理，现任山东金达实业有限公司副总经理，本公司监事。

    李光锋，男，42岁，本科学历，高级会计师，中共党员。曾任浪潮集团计算机公司财务科科长、浪潮集团公司总会计师办公室副主任。现为本公司监事、采购中心经理。