股票代码：600590          股票简称：泰豪科技          编号：临2005-003

    泰豪科技股份有限公司（以下简称本公司）原决定于2005年2月28日上午9:30时召开2004年年度股东大会，关于召开2004年年度股东大会的通知刊登于2005年1月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。因本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为便于合并统计表决结果，本公司决定将2004年年度股东大会的召开时间推迟为2005年2月28日下午1:30时。会议其它事项均无变化。

    由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现再次公告股东大会通知。

    一、会议时间

    现场会议召开时间为2005年2月28日下午1:30，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

    二、会议地点

    江西南昌高新开发区泰豪大厦一楼会议室

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所交易系统进行表决。

    四、本次股东大会拟审议的提案和网络投票表决序号

    1、《2004年度董事会工作报告》，网络投票表决序号为1；

    2、《2004年度监事会工作报告》，网络投票表决序号为2；

    3、《公司2004年度利润分配预案》，网络投票表决序号为3；

    4、《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》，网络投票表决序号为4；

    5、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》，网络投票表决序号为5；

    6、《公司2004年年度报告》，网络投票表决序号为6；

    7、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度审计机构及报酬的议案》，网络投票表决序号为7；

    8、《关于董事辞职的议案》，网络投票表决序号为8；

    9、《关于提名董事候选人的议案》，网络投票表决序号为9；

    10、《关于修订〈公司章程〉的议案》，网络投票表决序号为10；

    11、《公司募集资金管理办法》，网络投票表决序号为11；

    12、《关于公司符合增发新股条件的议案》，网络投票表决序号为12；

    13、逐项审议《关于调整公司增发新股方案及延长决议有效期的议案》

    （1）发行股票种类，网络投票表决序号为13；

    （2）每股面值，网络投票表决序号为14；

    （3）发行数量，网络投票表决序号为15；

    （4）发行对象，网络投票表决序号为16；

    （5）发行价格及定价依据，网络投票表决序号为17；

    （6）发行方式，网络投票表决序号为18；

    （7）本次募集资金用途及数额，网络投票表决序号为19；

    （8）增发股票决议有效期，网络投票表决序号为20；

    （9）关于本次增发完成后公司的利润分配方案，网络投票表决序号为21；

    （10）关于增发新股募集资金计划投资项目可行性议案，网络投票表决序号为22；

    14、《关于提请股东大会延长董事会办理本次增发新股具体事宜的授权期限的议案》，网络投票表决序号为23。

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体方式

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，具体投票流程详见附件。

    六、股权登记日：2005年2月17日

    截止2005年2月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次大会。在上述日期登记在册的本公司股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    七、其他事项

    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

    有关本次大会网络投票的事项适用《上市公司股东大会网络投票工作指引》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定。

    特此公告

    泰豪科技股份有限公司董事会

    二〇〇五年二月十八日  

    附件：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票要素

    1、投票代码

    沪市挂牌 投票代码    深圳市值配售股份投票代码 沪市挂牌 投票简称    表决议案 数量    说明 

    738590               363590                   泰豪投票             23               A股  

    2、表决议案：申报价格

    公司简称             议案序号 议案内容                                                                 对应的申报价格 

    泰 豪 科 技          1        2004年度董事会工作报告                                                   1元            

    2        2004年度监事会工作报告                                                   2元            

    3        公司2004年度利润分配预案                                                 3元            

    4        公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告                               4元            

    5        公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明                                 5元            

    6        公司2004年年度报告                                                       6元            

    7        关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度审计机构及报酬的议案 7元            

    8        关于董事辞职的议案                                                       8元            

    9        关于提名董事候选人的议案                                                 9元            

    10       关于修订《公司章程》的议案                                               10元           

    11       公司募集资金管理办法                                                     11元           

    12       关于公司符合增发新股条件的议案                                           12元           

    13       发行股票种类                                                             13元           

    14       每股面值                                                                 14元           

    15       发行数量                                                                 15元           

    16       发行对象                                                                 16元           

    17       发行价格及定价依据                                                       17元           

    18       发行方式                                                                 18元           

    19       本次募集资金用途及数额                                                   19元           

    20       增发股票决议有效期                                                       20元           

    21       关于本次增发完成后公司的利润分配方案                                     21元           

    22       关于增发新股募集资金计划投资项目可行性议案                               22元           

    23       关于提请股东大会延长董事会办理本次增发新股具体事宜的授权期限的议案       23元           

    3、表决意见：申报股数

    表决意见种类 对应的申报股数 

    同意         1股            

    反对         2股            

    弃权         3股            

    4、买卖方向：均为买入。

    二、投票操作

    本公司发行的为A股，因市值配售深市部分投资者持有公司的股份。沪市投资者如对本公司的议案一（2004年度董事会工作报告）投同意票，其申报为：

    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 

    738590   买入     1元      1股      

    深圳市值配售股份的投资者，如对本公司的议案一投了反对票，其申报为：

    投票代码 买卖方向 申报价格为 申报股数 

    363590   买入     1元        2股      

    三、注意事项

    1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    3、对于股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

    4、因深圳市值配售股份的投资者，通过深圳证券交易所交易系统投票。