证券代码：600297                证券简称：美罗药业                 编号：2005-004

    大连美罗药业股份有限公司将于2005年2月27日上午9:30在公司四楼会议室召开2005年度第一次临时股东大会，具体情况如下：

    （一）、会议召开时间：2005年2月27日上午9时30分

    （二）、会议召开地点：公司四楼会议室

    （三）、会期：半天

    （四）、投票方式：采取会议现场投票和网络投票方式表决

    （五）、网络投票网址：www.chinaclear.com.cn

    （六）、会议审议事项：

    审议《公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案》

    （七）、出席会议对象

    1、2005年2月16日上海证券交易所闭市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；全体股东均有权出席公司本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加现场表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事及公司其他高级管理人员。

    3、公司律师。

    （八）、股东通过网络投票程序的投票办法

    社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对议案进行投票表决，具体事宜如下：

    1、本次股东大会网络投票时间为2005年2月27日上午9:00至2005年2月27日下午3:00；

    2、股东通过网络投票系统进行网络投票前，须按《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》规定办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程参见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件一）；

    3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对议案进行表决，具体流程参见《投资者网络投票操作流程》（附件二）；

    4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址http://www.chinaclear.com.cn）

    （九）、出席公司股东大会现场会议股东登记办法

    1、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记；

    2、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证；异地股东可用传真方式登记；

    3、登记地点：大连美罗大酒店904室公司证券事务部

    联系电话：0411-83631991-806，0411-83686363

    传    真：0411-83686363

    4、登记时间：2005年2月18日（上午9:00-11:00，下午1:00-4:00）

    特此公告。

    大连美罗药业股份有限公司

    2005年2月18日

    授权委托书

    兹授权         先生（女士）代表本人（单位）出席大连美罗药业股份有

    限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：               委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：           委托人持股数量：

    受托人签名 ：              受托人身份证号码：

    委托日期：2005年  月   日

    附件1：

    网络服务投资者身份验证操作流程

    投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

    （一）网上注册

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。

    注2：在用户注册页面输入以下信息：

    （1）投资者有效身份证件号码；

    （2）A股、B股、基金等账户号码；

    （3）投资者姓名/全称；

    （4）密码；

    （5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。

    注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

    注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

    （二）身份验证

    注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

    1、自然人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）本人有效身份证明文件及复印件；

    委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

    2、境内法人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

    （3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

    （4）经办人有效身份证明文件及复印件。

    3、境外法人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

    （3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

    （4）经办人有效身份证明文件及复印件。

    注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

    （三）下载电子身份证书

    投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

    注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。

    附件2：

    投资者网络投票操作流程

    未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份验证手续，取得并激活网上用户名（具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》）。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，按以下流程进行网络投票：

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

    注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

    咨询电话：（北京） 010-58598851，58598912（业务）

    010-58598884，58598882（技术）

    （上海）021-68870190

    （深圳）0755-25988880