股票代码：600325          股票简称：华发股份          公告编号：2005—010

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第十五次会议决定于2005年2月23日（星期三）召开公司2004年度股东大会，现将有关事宜再次通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、召集人：珠海华发实业股份有限公司董事会。

    2、会议时间：2005年2月23日上午9:30。

    3、会议地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室。

    4、会议方式：现场表决和网络表决相结合。

    二、会议审议事项

    1、审议《2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《2004年年度报告》；

    4、审议《关于2004年度利润分配的议案》；

    5、审议《公司2004年度财务决算报告》；

    6、审议《关于董事薪酬的议案》；

    7、审议《关于公司符合发行可转换公司债券的条件的议案》；

    8、审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案》，其中以下事项逐项表决：

    （1）、发行规模及票面金额；

    （2）、债券期限和利率；

    （3）、还本付息的期限和方式；

    （4）、转股价格的确定及调整原则；

    （5）、特别向下修正条款；

    （6）、转股期；

    （7）、赎回条款及回售条款；

    （8）、发行方式及对原股东的配售安排。

    9、审议《关于募集资金投资项目可行性的议案》；

    10、审议《关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；

    11、审议《关于批准发行可转换公司债券方案有效期的议案》；

    12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

    13、审议《关于魏茂忠先生辞去公司董事职务的议案》；

    14、审议《关于更换董事的议案》；

    15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址：www.chinaclear.com.cn）对以上议案进行投票表决，其中第7、8、9、10、11项议案需要参加表决的社会公众股股东进行类别表决。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年2月18日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权利（授权委托书见附件1）；

    3、公司董事、监事、高级管理人员；

    4、公司聘请的中介机构相关人员。

    四、会议登记办法

    1、登记手续

    （1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

    （2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    （3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2005年2月21日上午9:00-11:30下午2:30-5:00。

    3、登记地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼证券部。

    4、联系方式：广东省珠海拱北丽景花园华发楼

    联系电话：0756-8282111

    传真：0756-8883298

    邮编：519020

    联系人：阮宏洲   张俊新

    五、流通股股东参加网络投票程序事项：

    1、本次股东大会网络投票时间：2005年2月22日下午5:00时至2月23日下午3:00。

    2、股东通过网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》。

    3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》。

    4、有关股东办理身份验证及网络投票的具体办法和要求见2004年12月9日中国证券报、上海证券报和中国证券登记结算有限责任公司网站（网址：www.chinaclear.com.cn）公布的《中国证券登记结算有限责任公司上

    市公司股东大会网络投票业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司网

    络服务投资者身份验证业务实施细则》。

    六、其他事项

    1、参加会议的股东住宿及交通费自理，会议会期半天。

    2、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。

    珠海华发实业股份有限公董事会

    二〇〇五年二月十九日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2004年度股东大会，并全权代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）：                  委托人身份证号码：

    委托人持有股数：                     委托人股东帐号：

    受托人签名（盖章）：                   受托人身份证号码：

    委托日期：2005年  月  日