证券代码：600028  证券简称：中国石化  公告编号：临2005-3

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国石油化工股份有限公司（“公司”）的董事注意到最近多份报章（“文章”）报道公司某些董事的退休事宜。公司董事会现澄清如下：

    a.文章中的信息披露非由公司任何董事或其它公司代表提供或授权刊登。

    b.于本公告日期为止，公司董事会并无任何变化。

    c.公司的董事会将来如有任何变化，将妥为遵守所有适用规则和规章，其中包括上海证券交易所《股票上市规则》第11.7.3条的要求。

    承董事会命

    陈革

    董事会秘书

    二零零五年二月十六日