股票代码：600762  股票简称：金荔科技  编号：临2005-005

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司二届董事会第十二次会议于2005年2月3日在广州市景星酒店会议室召开，会议应到董事七人，实到董事六人，独立董事马辉授权独立董事刘耀辉代为表决。监事蒋国民、刘作梁列席了会议。会议由董事长刘作超主持。

    会议审议并一致通过了《衡阳市金荔科技农业股份有限公司内部整改方案》。

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会

    2005年2月16日