股票代码：000933  股票简称：神火股份  公告编号：2005—009

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南神火煤电股份有限公司2004年年度报告全文及其摘要已于2005年2月3日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。由于公司对经理班子的年终考核正在进行，致使公司年度报告摘要5.1中部分高级管理人员情况有遗漏、5.3中部分数据计算口径不准确。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2004年修订）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2004年年度报告工作的通知》的有关规定，现将公司2004年年度报告摘要中的上述事项补充公告如下：

    5.1  公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

    姓名   职务           性别 年龄 任期起止日期                                                             年初持股数 年末持股数 

    李孟臻 董事长         男   47   2005年1月至 2008年1月                                                    0          0          

    李志经 副董事长       男   60   2005年1月至 2008年1月                                                    0          0          

    赵  奇 副董事长       男   54   2005年1月至 2008年1月                                                    0          0          

    陈靖欣 董事           男   55   2005年1月至 2008年1月                                                    0          0          

    管一民 独立董事       男   55   2005年1月至 2008年1月                                                    0          0          

    宋学锋 独立董事       男   41   2005年1月至 2008年1月                                                    0          0          

    程乐团 总经理         男   41   2005年1月至 2008年1月                                                    0          0          

    王培顺 董秘、总会计师 男   56   2005年1月至 2008年1月                                                    0          0          

    栗金章 监事长         男   53   2005年1月至 2008年1月                                                    0          0          

    韩  辉 监事           男   45   2005年1月至 2008年1月                                                    0          0          

    张家玉 监事           男   52   2005年1月至 2008年1月                                                    0          0          

    张士华 常务副总经理   男   53   公司副总经理等高级管理人员的任期由董事会根据其工作绩效考核结果研究确定。 0          0          

    李爱启 副总经理       男   40                                                                            0          0          

    齐明胜 副总经理       男   40                                                                            0          0          

    孔德杰 副总经理       男   41                                                                            0          0          

    常兴民 总工程师       男   39                                                                            0          0          

    5.3   公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：（人民币）万元

    年度报酬总额                               427.00                                     

    金额最高的前三名董事的报酬总额             138.00                                     

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额     101.00                                     

    独立董事津贴                               10.00                                      万元/人.年 

    独立董事其他待遇                           因履行职责所发生交通、食宿等费用由公司承担 

    不在公司领取报酬、津贴的董事、 监事姓名    韩辉                                       

    报酬区间                                   人数                                       

    35-50万元                                  6                                          

    25-35万元                                  7                                          

    10-25万元                                  3                                          

    公司根据以上补充公告修订后的年度报告全文与本公告将同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）重新登载。

    特此公告。

    河南神火煤电股份有限公司董事会

    二〇〇五年二月十六日