证券代码：600573  证券简称：惠泉啤酒  编号：临2005-003

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第三届监事会第九次会议于2005年2月5日在公司董事会办公楼三楼会议室召开。会议应到监事五人，实到五人。会议由公司监事会主席毕贵索先生主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    本次会议以举手表决方式一致通过了以下议案：

    1、《2004年度监事会工作报告》；

    2、《2004年年度报告》及摘要；

    3、《2004年度利润分配及资本转增预案》。

    特此公告。

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会

    二〇〇五年二月五日