证券代码：600074  证券简称：中达股份  编号：临2005-001

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏中达新材料集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2005年1月26日以传真方式通知全体董事，并于2005年2月4日以传真方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以全体董事一致同意的表决结果就下列事项作出了决议。

    根据于2003年9月20日召开的第三届董事会第五次会议决议，本公司原定与安恒实业有限公司共同对江阴金中达新材料有限公司进行增资，增资规模为总投资从2980万美元扩大到8600万美元，注册资本从1500万美元增加到3500万美元，增资过程中，双方出资比例保持不变，即本公司增资比例为75%，外方增资比例为25%，本公司应出资的资金来源为自筹解决。

    鉴于国家宏观政策及市场变化等因素的影响，本公司与合资外方反复协商并达成意向，拟终止以上增资计划。董事会经研究后同意终止对江阴金中达新材料有限公司进行增资。

    因原定对江阴金中达新材料有限公司进行增资及相应项目尚未具体实施，本次董事会决议对公司现有生产经营活动无直接影响。

    特此公告。

    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

    2005年2月17日