股票代码：600151  股票简称：航天机电  编号：2005-001

    2005年1月7日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第四次会议通知以书面形式送达全体董事。2005年1月19日会议以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。

    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，全票通过以下决议：

    因工作需要，经总经理提议，董事会同意免去张静女士的公司财务负责人职务，聘任何益明先生为公司财务负责人（总会计师）。

    独立董事对此发表了独立意见，认为选举程序符合国家法律法规和公司章程的规定，同意聘任何益明先生为公司财务负责人（总会计师）。

    附简历：

    何益明先生：1955年8月出生，大学学历，高级经济师。曾任上海新宇电源厂财务处处长、副总会计师、上海八一一研究所副所长、高级经济师、上海航天房产建设公司财务总监，现任新上广经济发展有限公司财务总监、航天新区资金筹措办公室副主任。 

    上海航天汽车机电股份有限公司

    董事会

    二00五年一月二十日