股票代码：600089      股票简称：特变电工      编号：临2005-002

    特变电工股份有限公司于2005年1月14日以传真方式发出会议通知，于2005年1月19日以通讯表决方式召开2005年第一次临时董事会会议，应参会董事13人，实际参会董事13人，实际收到有效表决票13份；会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

    会议审议通过了《关于对新疆新能源股份有限公司增资的议案》。

    该项议案同意票13票。

    为进一步增强竞争实力，抓住市场机遇，推广二十一世纪的新能源研究、生产及应用，新疆新能源股份有限公司（以下简称：新能源公司）拟增资4000万股，本公司以自有货币资金出资5580.81万元，认购3153万股，增资价格按有证券从业资格的西安希格玛有限责任会计师事务所审计的新能源公司2004年9月30日的每股净资产确定为1.77元/股。本公司原持有新能源公司1600万股，占其总股本的32%，增资扩股完成之后，本公司将持有新能源公司4753万股，占该公司增资后总股本的52.81%。

    新能源公司将抓住市场机遇，实施太阳能电池硅片产业化项目，与其太阳能电池组件、光伏系统集成形成产业链条，与晶体硅单体电池生产商、系统集成商及终端用户形成共赢互动的合作关系，将实现较好的经济效益。新能源公司预计2005年实现销售收入40000万元，实现利润2500万元；预计2006年实现销售收入65000万元，实现利润4500万元。

    内容详见《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

    特变电工股份有限公司

    2005年1月19日