股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2005-2

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议出席和召开情况

    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2005年1月10日以书面形式发出第四届董事会第十二次会议通知，第四届董事会第十二次会议于2005年1月19日（星期三）上午10：40时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到董事14人，实到董事14人，公司6名监事列席了会议。出席会议的人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。王建彬副董事长主持了本次会议。

    二、议案审议情况

    （一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

    会议一致选举魏文德先生为公司第四届董事会董事长。

    该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事长提名，会议聘任傅博先生为公司总经理。

    该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。

    三、独立董事意见

    公司独立董事认为，董事会对聘任公司总经理的审议程序、提名方式合法，傅博先生的教育背景、工作经历符合新聘岗位的职责要求。

    四、备查文件

    1、本次会议文件及相关决议原件；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见（全文见“巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn”）。

    特此公告

    深圳南山热电股份有限公司

    董事会

    二○○五年一月二十日