证券代码：600196                股票简称：复星医药            编号：临2005-005

    衍生品种代码：100196、181196     衍生品种简称：复星转债、复星转股

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2005年1月19日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开，应到会董事6人，实到会董事6人，本次会议郭广昌由董事长主持。公司监事会全体监事列席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定，经全体到会董事审议，会议一致通过决议如下：

    为了进一步理顺公司经营架构，促进公司主营业务的更好发展，同意对公司经营范围做相应修改：

    原经营范围：“生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，医疗器械，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料（除危险品），咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。”

    修改为：“生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，医疗器械，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料（除危险品），咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。”

    并同意修改公司章程中的相应条款。

    本项议案将提交公司2004年度股东大会审议。

    上海复星医药（集团）股份有限公司

    董事会

    二00五年一月十九日