证券代码：600469          证券简称：风神股份         公告编号：2005—02

    2005年1月18日上午10：30,风神轮胎股份有限公司监事会三届二次会议在公司2#办公楼二楼会议室现场召开，出席会议的监事有林伟华、秦鸿胜、马保群、魏威、和新军5人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席林伟华先生主持。会议以记名表决方式决议如下：

    1、与会监事一致通过《公司2004年度监事会工作报告》。同意提交股东大会审议。

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    2、与会监事一致通过《公司2004年年度报告及其摘要》。

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    3、与会监事一致通过《公司2004年度财务决算报告》。

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    4、与会监事一致通过《公司2004年度利润分配预案》。

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    5、与会监事一致通过《关于公司2004年度计提和核销资产减值准备的报告》；

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    6、与会监事一致通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    7、与会监事一致通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明议案》。

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    风神轮胎股份有限公司监事会

    2005年1月18日