证券代码：000916    股票简称：华北高速    编号：2005—2号

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华北高速公路股份有限公司第二届董事会第十七次会议决定于2005年2月22日（星期二）上午9：30时召开公司2005年第一次临股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2005年2月22日（星期二）上午9：30

    会期半天

    2、会议地点：本公司A301会议室

    3、本次股东大会的召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。

    二、会议审议事项

    1、补选第二届董事会董事候选人的议案（？该议案的具体内容详见同时披露的本公司第二届董事会第17次会议决议公告）。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年2月17日（星期四）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

    2、本公司董事；

    3、本公司聘请的律师

    四、会议登记

    1、登记方法

    （1）、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2005年2月17日下午收市时持有“华北高速”股票的凭证原件办理登记；

    （2）、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记；

    （3）、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和和证券公司营业部出具的2005年2月17日下午收市时持有“华北高速”股票的凭证原件办理登记。

    2、登记时间

    2005年2月18日、21日（星期五、星期一）

    上午8：30-11：30   下午1：00-5：00

    股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

    3、登记地点

    北京市经济技术开发区东环北路9号

    邮政编码       100176

    联系电话       010-58021999

    传    真       010-58021229,010-58021122

    五、其他事项：

    与会股东交通、食宿费用自理。

    华北高速公路股份有限公司董事会

    2005年 1月19日

    附件：                     授权委托书

    兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

    股东姓名/名称（签名或盖章）：

    股东帐号

    身份证号码：                           持股数：

    被委托人：（签名或盖章）                身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：