证券代码：600106  股票简称：重庆路桥  编号：临2005-001

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议未有否决或修改提案的情况

    ●本次会议未有新提案提交表决的情况

    一.会议召开和出席情况：

    重庆路桥股份有限公司 2005年度第一次临时股东大会于2005年1月14日在公司五楼会议室召开，会议由陈志勇副董事长主持。出席会议的股东及股东代表共17名，代表股份220,072,980股，占公司有表决权股份总数的70.99%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二.提案审议情况：

    本次大会以记名投票方式表决通过了以下提案：

    审议通过了《关于转让“重庆百货”股份的议案》

    大会以220,072,980股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于转让“重庆百货”股份的议案》。

    三.公证或者律师见证情况：

    本次大会由重庆源伟律师事务所指派的程源伟律师出席并出具见证意见，认为本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定，出席本次股东大会的人员均具有合法有效资格，本次股东大会的表决程序合法、有效。

    四.备查文件目录：

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2.律师法律意见书。

    特此公告

    重庆路桥股份有限公司董事会

    2005年1月14日