证券代码：600831  证券简称：广电网络  编号：临2005-002

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年1月13日，本公司以电话方式通知召开第五届董事会第一次会议。2005年1月14日上午，会议在西安市高新区高新一路15号二楼公司会议室以现场召集方式召开。会议应到董事13人，实到董事11人，分别是韩本毅先生、李琦先生、谢林平先生、谢建钢先生、王立群先生、徐建选先生、燕林豹先生、张迎建先生、殷仲民先生、李玉萍女士、马陆霞女士；董事张晓先生、独立董事马治国先生2人因公出差分别委托董事徐建选先生、独立董事殷仲民先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。出席会议的董事一致指定韩本毅先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

    一、审议通过了关于选举韩本毅先生为第五届董事会董事长的议案

    参会董事对该议案进行了举手表决，13票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过了关于选举李琦先生为第五届董事会副董事长的议案

    参会董事对该议案进行了举手表决，13票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过了关于选举谢建钢先生为第五届董事会副董事长的议案

    参会董事对该议案进行了举手表决，13票同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议通过了关于聘任谢林平先生为公司总经理的议案

    参会董事对该议案进行了举手表决，13票同意、0票反对、0票弃权。

    谢林平先生简历见2004年12月11日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

    五、审议通过了关于聘任张晓先生为公司副总经理的议案

    参会董事对该议案进行了举手表决，13票同意、0票反对、0票弃权。

    张晓先生简历见2004年12月11日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

    六、审议通过了关于聘任李道光先生（简历见附件一）为公司副总经理的议案

    参会董事对该议案进行了举手表决，13票同意、0票反对、0票弃权。

    七、审议通过了关于委任李道光先生兼任董事会秘书的议案

    参会董事对该议案进行了举手表决，13票同意、0票反对、0票弃权。

    八、审议通过了关于委任范勇建先生（简历见附件二）担任董事会证券事务代表的议案

    参会董事对该议案进行了举手表决，13票同意、0票反对、0票弃权。

    九、审议通过了关于董事会战略委员会人员组成的议案

    董事会战略委员会由董事长韩本毅先生、李琦先生、谢林平先生、王立群先生和独立董事马陆霞女士五人组成，董事长韩本毅先生任召集人。

    参会董事对该议案进行了举手表决，13票同意、0票反对、0票弃权。

    十、审议通过了关于董事会审计委员会人员组成的议案

    董事会审计委员会由独立董事李玉萍女士、殷仲民先生和董事谢林平先生三人组成，独立董事李玉萍女士任召集人。

    参会董事对该议案进行了举手表决，13票同意、0票反对、0票弃权。

    十一、审议通过了关于董事会提名委员会人员组成的议案

    董事会提名委员会由独立董事马治国先生、李玉萍女士和董事长韩本毅先生三人组成，独立董事马治国先生任召集人。

    参会董事对该议案进行了举手表决，13票同意、0票反对、0票弃权。

    十二、审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案

    董事会薪酬与考核委员会由独立董事殷仲民先生、马陆霞女士和副董事长李琦先生三人组成，独立董事殷仲民先生任召集人。

    参会董事对该议案进行了举手表决，13票同意、0票反对、0票弃权。

    会上，独立董事就公司高级管理人员选举与聘任发表了独立意见，认为：本公司董事长与副董事长的选举、高级管理人员的聘任程序规范，不存在被人为操纵的情形；上述高级管理人员的选举与聘任已经征得本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况进行了充分的了解，独立董事认为新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格。

    特此公告

    陕西广电网络传媒股份有限公司董事会

    2005年1月14日

    附件一

    李道光先生简历

    李道光，男，1948年1月出生，大专文化程度，经济师、政工师。1985年2月至1985年8月任黄河机电股份有限公司二十八车间工段长、专职分会主席、公司工会委员，1986年8月至1994年6月任二车间党支部书记、副主任、主任，1994年6月至1996年6月任销售总公司办公室主任、党总支委员，1996年6月至1999年9月任技术服务处处长、党支部书记。1999年9月至今任本公司董事会秘书，2003年12月任本公司副总经理，2004年6月兼任公司证券部部长。

    附件二

    范勇建先生简历

    范勇建，男，1971年2月出生，工学学士，经济学硕士，经济师。1992年7月毕业于中南工业大学，1992年7月至1995年9月在中国有色金属西安勘查院任技术员、助理工程师，1995年9月至1998年7月在陕西财经学院金融系攻读硕士学位，1998年7月至2001年2月在中国工商银行西安市分行工作，2001年2月至12月在北京证券西北投行部工作，2001年12月至今在陕西广电网络传媒股份有限公司工作，现任总经理助理、办公室主任、证券事务代表。