证券代码：600606  股票简称：金丰投资  编号：临2005-002

    上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第八次会议于2005年1月13日以通讯表决方式召开，参与投票审议的董事应到8人，实到8人，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《关于转让我公司持有的上海国恒南方房地产有限公司股权的议案》，同意将公司持有的上海国恒南方房地产有限公司33%的股权转让给上海地产（集团）有限公司，转让总价为人民币330万元。本次股权转让后，我公司不再持有上海国恒南方房地产有限公司股权。

    本次交易构成关联交易，公司董事王文杰回避了表决。

    有关关联交易公告，详见临2005-003公告。

    上海金丰投资股份有限公司董事会

    二〇〇四年元月十五日