证券代码：600026  股票简称：中海发展  公司编号：临2005-001

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经中海发展股份有限公司（本公司）董事会决定，本公司原定于2005年2月21日召开的本公司2005年度第1次临时股东大会，现改为2005年3月1日召开。会议有关事项另见股东大会通知。

    （一）召开会议的基本情况

    1、会议时间：2005年3月1日上午10:00时

    2、会议地点：上海市东大名路700号海运大楼

    3、会议召集人：本公司董事会

    4、会议方式：现场召开、现场表决

    （二）会议审议事项：

    1.《关于续签“向利”、“向悦”、“向壮”、“向茂”轮等四艘集装箱船租赁合同的议案》；

    2.《关于续签“向秀”、“向珠”轮租赁合同的议案》；

    3.《关于续签“向兴”轮租赁合同的议案》；

    4.《关于续签“向旺”轮租赁合同的议案》；

    5.《关于续签“向达”轮租赁合同的议案》；

    6.《关于续签“大庆88”轮租赁合同的议案》；

    7.《关于续签“松林湾”轮租赁合同的议案》

    8.《关于处置“大庆242”轮的议案》；

    9.《关于处置“宁河”轮的议案》；

    10.《关于增补茅士家先生为公司董事的议案》

    11.《关于增补燕明义先生为公司监事的议案》；

    以上议案1-9有关内容公布于2004年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn）。

    以上议案10-11有关内容公布于2004年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn）。

    （三）会议出席对象：

    1、2005年1月26日下午3:00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的内资股股东

    2、持有本公司股票的H股股东（有关会议通知另发）

    3、本公司董事、监事及高级管理人员

    4、本次股东大会的工作人员

    5、公司聘任的律师及公证人员

    （四）会议登记方法：

    1、登记日期：2005年2月3日

    上午9:00至11:00；下午1:00至4:00

    2、登记地点：上海市东大名路700号1601室

    3、登记手续：会议登记的股东应持本人身份证、股东帐户、持股凭证，按本公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；异地股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。

    （五）其它事项

    1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。

    2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

    3、本公司的联系地址：上海东大名路700号1601室  中海发展董秘室

    联系电话：（021）65967165、65967742、65966163  传真：（021）65966160

    中海发展股份有限公司

    二00五年一月十四日

    注：本次股东大会的股东通函已于2005年1月15日公布在上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn），请各位股东查阅。

    附件一：股东大会回执

    中海发展股份有限公司

    2005年第1次临时股东大会回执

    致：中海发展股份有限公司

    本人拟亲自/委托代理人  出席贵公司于2005年3月1日（星期二）上午10时整在上海市东大名路700号海运大楼举行的贵公司2005年度第1次临时股东大会。

    姓    名 

    身份证号  

    通讯地址  

    联系电话  

    股东帐号  

    持股数量  

    日期：2005年  月  日  签署：

    附注：

    1、请用正楷书写中文全名。

    2、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

    3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

    附件二：股东授权委托书

    中海发展股份有限公司2005年第1次股东大会授权委托书

    兹委托（大会主席）或  先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中海发展股份有限公司2005年第1次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

    议案名称                                                                         赞成 反对 

    1  《关于续签“向利”、“向悦”、“向壮”、“向茂”轮等四艘集装箱船租赁合同的议案》         

    2  《关于续签“向秀”、 “向珠”轮租赁合同的议案》                                          

    3  《关于续签“向兴”轮租赁合同的议案》                                                     

    4  《关于续签“向旺”轮租赁合同的议案》                                                     

    5  《关于续签“向达”轮租赁合同的议案》                                                     

    6  《关于续签“大庆88”轮租赁合同的议案》                                                   

    7  《关于续签“松林湾”轮租赁合同的议案》                                                   

    8  《关于处置“大庆242”轮的议案》                                                            

    9  《关于处置“宁河”轮的议案》                                                               

    10 《关于增补茅士家先生为公司董事的议案》                                                     

    11 《关于增补燕明义先生为公司监事的议案》                                                     

    注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

    委托人股东帐号：

    委托人持股数（小写）：  股，（大写）：  股。

    委托人身份证号（或单位章）：

    委托人地址：

    委托人联系方式：

    受托人身份证号：

    受托人联系方式：

    委托人签名（或盖章）：  受托人签名：

    委托日期：2005年  月  日  受托日期：2005年  月  日