证券简称：泸天化          证券代码：000912          公告编号：2005-002

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经公司二届十八次董事会研究决定，公司将于2005年2月28日召开2005年度第一次临时股东大会，现将有关情况通知如下：

    1、会议议题

    审议《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》

    2、会议时间、地点

    会议时间：2005年2月28日上午9时

    会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆二楼会议室

    3、会议出席对象

    （1）、截止2005年2月25日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；

    （2）、公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东；

    4、会议召开方式

    现场表决。

    5、参加会议注意事项

    （1）、登记手续

    A、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

    B、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    C、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

    （2）、登记时间：2005年2月26日

    上午9:00---11:30     下午2:30--- 5:00

    （3）、登记地点：泸天化董事会办公室

    五、其他事项

    联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区

    联 系 人：   张  斌      王辉

    联系电话：   0830-4125103   0830-4123412

    传    真：   0830-4125103

    邮    编：   646300

    会期半天，食宿交通费自理。

    特此公告

    四川泸天化股份有限公司董事会

    2005年1月10日

    附件：

    股东大会授权委托书

    兹全权委托       先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人签名：                     委托人身份证号码：

    委托人持股数：                   委托人股东账户：

    受托人签名：                     受托人身份证号码：

    委托日期：                      受托人代表的股份数：

    代为行使表决权范围：

    年       月      日