证券代码：002025             证券简称：航天电器              公司编号：2005-03

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第二届董事会第一次会议选举和聘任董事长、副董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人及决定其报酬的事项，发表如下独立意见：

    公司董事会选举和聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程规定》的有关规定。

    同意曹军先生为公司第二届董事会董事长，原维亮先生为公司第二届董事会董事长副董事长；

    同意聘任原维亮先生为公司总经理、王磊先生为董事会秘书及董事会为他们确定的报酬标准。

    同意聘任路江涛、王跃轩、李延波和苏雨露为公司副总经理，聘任王磊先生为公司副总经理兼公司财务负责人；聘任周靖波、张旺先生为总经理助理及董事会为他们确定的报酬标准。

    独立董事：苏东林、陈怀谷、史际春

    二〇〇五年一月十一日