证券简称：泸天化          证券代码：000912          公告编号：2005-001

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川泸天化股份有限公司董事会二届十八次会议于2005年1月10日在公宾馆会议室召开。公司于2004年12月27日出书面形式通知各位董事参加本次会议，出席会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》，具体情况详见公司《四川泸天化股份有限公司收购四川天华股份有限公司股权的公告》。由于该交易为关联交易，关联董事任晓善、赵祖来、聂长海、沙大发在表决时回避表决，3名非关联董事以全票通过。按《深圳证券交易所股票上市规则》要求，此项交易需经股东大会审议通过才能实施。

    2、审议通过《召开2005年度第一次临时股东大会的议案》，同意票7 票，弃权0票，反对0票。

    特此公告

    四川泸天化股份有限公司董事会

    2005年1月10日