证券代码：000554      股票简称：泰山石油     编号：2005-03

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司股票于2005年1月6日、7日、10日，连续三个交易日达跌幅限制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司董事会郑重声明：

    1、2005年1月4日《中国证券报》第六版刊登了《新汶矿业有意入主泰山石油》的文章，称“新汶矿业集团收购中国石化所持泰山石油38.68%股权的同时，将优质的煤矿资产和泰山石油的油品经营性资产进行置换”。本公司对上述信息并不知晓，公司致函控股股东——中国石油化工股份有限公司得到的回函称“到目前为止，对泰山石油尚无明确的重组并购计划”。为保护投资者利益，公司股票于1月4日及5日停牌两天，公司对上述情况进行了披露。

    2、本公司二〇〇四年第三季度报告警示：2004年度净利润与上年同期相比将增长50%以上。

    3、本公司目前经营状况正常，无应披露而未披露事项，敬请广大投资者注意投资风险。

    本公司将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，切实保障投资者和利益关系人的利益。

    特此公告

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董事会

    2005年1月10日