证券代码：002025              证券简称：航天电器              编号：2005-01

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    贵州航天电器股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年1月8日上午9时在公司二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股份总数58,637,062股，占公司全部股份的73.2963%，其中，非流通股股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数54,300,000股，占公司全部股份的67.875%，流通股股东及股东代表2名，代表有表决权的股份数4,337,062股，占公司全部股份的5.4213%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曹军先生主持，公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议审议并以记名投票方式逐项表决通过如下决议：

    一、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

    根据《公司章程》第七十三条的规定，本次董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

    1、关于选举冯常亭先生出任董事

    以58,637,062票同意，占公司有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了冯常亭先生出任公司董事。其中，非流通股股东54,300,000票同意，0票反对，0票弃权；流通股股东4,337,062 票同意，0票反对，0票弃权。

    2、关于选举陈光平先生出任董事

    以58,637,062票同意，占公司有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了陈光平先生出任公司董事。其中，非流通股股东54,300,000票同意，0票反对，0票弃权；流通股股东4,337,062票同意，0票反对，0票弃权。

    3、关于选举原维亮先生出任董事

    以58,637,062票同意，占公司有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了原维亮先生出任公司董事。其中，非流通股股东54,300,000票同意，0票反对，0票弃权；流通股股东4,337,062票同意，0票反对，0票弃权。

    4、关于选举曹军先生出任董事

    以58,637,062票同意，占公司有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了曹军先生出任公司董事。其中，非流通股股东54,300,000票同意，0票反对，0票弃权；流通股股东4,337,062票同意，0票反对，0票弃权。

    5、关于选举谢柏堂先生出任董事

    以 58,637,062票同意，占公司有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了谢柏堂先生出任公司董事。其中，非流通股股东54,300,000票同意，0票反对，0票弃权；流通股股东4,337,062票同意，0票反对，0票弃权。

    6、关于选举魏俊华先生出任董事

    以58,637,062票同意，占公司有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了魏俊华先生出任公司董事。其中，非流通股股东54,300,000票同意，0票反对，0票弃权；流通股股东4,337,062票同意，0票反对，0票弃权。

    （以上董事简历详见公司于2004年12月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。）

    二、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

    根据《公司章程》第七十三条的规定，本次独立董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

    1、关于选举史际春先生出任独立董事

    以58,637,062票同意，占公司有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了史际春先生出任公司独立董事。其中，非流通股股东54,300,000票同意，0票反对，0票弃权；流通股股东4,337,062票同意，0票反对，0票弃权。

    2、关于选举苏东林女士出任独立董事

    以58,637,062票同意，占公司有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了苏东林女士出任公司独立董事。其中，非流通股股东54,300,000票同意，0票反对，0票弃权；流通股股东4,337,062票同意，0票反对，0票弃权。

    3、关于选举陈怀谷先生出任独立董事

    以58,637,062票同意，占公司有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了陈怀谷先生出任公司独立董事。其中，非流通股股东54,300,000票同意，0票反对，0票弃权；流通股股东4,337,062票同意，0票反对，0票弃权。

    （以上独立董事简历详见公司于2004年12月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。以上独立董事履历公司提交深圳证券交易所审核无异议。）

    以上表决结果通过了选举董事、独立董事的议案，公司第二届董事会由苏东林女士、冯常亭、陈光平、原维亮、曹军、谢柏堂、魏俊华、陈怀谷、史际春先生组成。

    三、审议并通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

    根据《公司章程》第七十三条的规定，本次监事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

    1、关于选举洪涛先生出任监事

    以58,637,062票同意，占公司有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了洪涛先生出任公司监事。其中，非流通股股东54,300,000票同意，0票反对，0票弃权；流通股股东4,337,062票同意，0票反对，0票弃权。

    2、关于选举徐昌敏女士出任监事

    以58,637,062票同意，占公司有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了徐昌敏女士出任公司监事。其中，非流通股股东54,300,000票同意，0票反对，0票弃权；流通股股东4,337,062票同意，0票反对，0票弃权。

    （以上监事简历详见公司于2004年12月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。）

    以上表决结果通过了选举监事的议案。职工代表监事郑建模先生已由公司职工代表大会选举产生，公司第二届监事会由洪涛先生、郑建模先生、徐昌敏女士组成。

    四、审议并通过了《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》。

    以58,637,062票同意，占公司有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》。其中，非流通股股东 54,300,000票同意，0票反对，0票弃权；流通股股东4,337,062票同意，0票反对，0票弃权。

    五、贵州航天电器股份有限公司工会推荐郑建模先生出任公司职工代表监事，根据《公司法》的有关规定特向本次股东大会通报。

    本次股东大会经北京市尚公律师事务所温烨律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经到会董事签字确认的股东大会决议

    2、北京市尚公律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书

    特此公告。

    贵州航天电器股份有限公司董事会

    二〇〇五年一月十一日