证券简称：泸天化          证券代码：000912          公告编号：2005-003

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川泸天化股份有限公司监事会二届十五次会议于2005年1月10日在公司办公楼会议室召开。公司于2004年12月27日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杜波主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、全体监事审议通过《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》。

    由于此项投资均属关联交易，按《深圳证券交易所股票上市规则》要求，需经股东大会审议通过才能实施。

    二、全体监事审议通过《召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告

    四川泸天化股份有限公司监事会

    2005年1月10日