股票简称：北新建材  股票代码：000786  公告编号：2005-002

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北新集团建材股份有限公司董事会于2005年1月5日以电子邮件和电话形式发出关于召开公司第三届董事会第九次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2005年1月10日上午采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《北新集团建材股份有限公司董事会关于国有股权行政划转事宜致全体股东的报告书》。

    特此公告。

    北新集团建材股份有限公司

    董事会

    2005年1月10日