股票简称：河北华玉 股票代码：000408 公告编号：2005-01

    河北华玉股份有限公司（简称本公司）2005年第一次临时股东大会于2005年1月8日在北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层公司会议室召开。出席本次会议的股东及其委托代表人3人，均为非流通股股东，代表股份66,300,000股，占公司总股本的57.79%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议由董事长路联先生主持，本公司部分董事、监事及高级管理人员出席会议。

    经出席会议股东代表认真审议，以投票方式逐项表决，形成如下决议：

    一、审议通过修改公司章程的议案；

    赞成票66,300,000股，占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

    二、审议通过制定《关联交易管理制度》议案；

    赞成票66,300,000股，占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

    三、审议通过关于选举公司董事的议案；

    选举秦文平先生为公司第三届董事会董事，任期与其他董事相同。

    赞成票66,300,000股，占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

    四、审议通过收购盐城市商业房产项目议案；

    赞成票66,300,000股，占出席会议有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

    五、审议收购河南郑州商业物资公司在建工程项目议案。

    赞成票32,600,000股，占出席会议有效表决权股份的49.17%；反对票33,700,000股，占出席会议有效表决权股份的50.83%。未予通过此项议案。

    北京市金诚同达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，该所律师韩炳生先生认为：本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及公司现行章程的有关规定，出席人员的资格合法有效。

    特此公告

    河北华玉股份有限公司董事会

    二〇〇五年一月十一日

    备查文件：

    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会通知

    2、北京市金诚同达律师事务所的法律意见书