特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、传闻简述

    2005年1月10日某证券媒体以《财务观察：东方锅炉负债攀升远藏风险》的标题，指称本公司“负债总额由2002年的16亿元增至去年三季度末的79.46亿元”。该报道虽然所引用数据均为本公司公开披露的数据，但本公司认为，由于该文以不客观地词语渲染报道，有可能误导广大投资者作出错误判断。

    二、澄清声明

    本着对投资者负责的精神，本公司董事会针对上述报道作出以下澄清声明：

    1.本公司由于经营的回升，自2002年度以来，产品订单、主营业务收入和负债同步上升（重申公开披露的数据见下表）

    单位：亿元

    以上数据表明，本公司由于经营的增长，带来了大量的经营现金流。2003年度本公司以每股经营活动产生的现金流量达到10元以上而高居上市公司榜首，并被全球竞争力组织授予中国最有竞争力的上市公司第二名。公司负债率保持稳定。

    2.关于国务院11月份批转发改委《关于坚决制止电站项目无序建设的意见》，已经引起本公司管理层的高度关注：

    ⑴公司管理层专门进行了详细的研究、分析，并据以制定和修订公司2005年度产品计划。公司拥护中央的宏观调控政策，并坚决按照中央的部署调整公司的经营安排。

    ⑵公司将一如既往地以满足用户需求为己任，努力履行与用户签订的产品合同。当宏观调控涉及到公司与用户之间的产品契约履行时，公司将努力多与用户协商。公司将采取必要措施规避可能产生的经营风险。

    3.本公司目前没有应该披露而未披露的事项。本公司2004年年度报告将于2005年3月8日在上海证券报和中国证券报上公开披露。

    公司郑重提醒广大投资者：“《上海证券报》和《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

    三、备查文件目录

    全球竞争力组织荣誉证书

    东方锅炉（集团）股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年一月十日