股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2019－01
北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月22日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第十次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了关于北京城建兴华康庆房地产开发有限公司申请不超过11.97亿元银团贷款并由北京城建兴华地产有限公司为其提供担保的议案
公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）的全资子公司北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称“康庆公司”）负责开发建设延庆区康庄镇大王庄村、小曹营村新型农村社区集体建设用地项目。根据项目建设需要，同意康庆公司向以中国建设银行股份有限公司北京延庆支行为牵头行和中国工商银行股份有限公司北京市分行为参与行的银团申请贷款不超过11.97亿元，贷款期限不超过5年，利率执行人民银行同期贷款基准利率。同意兴华公司为康庆公司上述贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2019-02号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2019年1月23日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2019-02
北京城建投资发展股份有限公司
关于全资子公司北京城建兴华地产有限公司
为北京城建兴华康庆房地产开发有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称“康庆公司”）
●本次担保金额不超过11.97亿元人民币。截止目前北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）对康庆公司提供担保余额为4.4亿元
●本次担保没有反担保
●截至目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2019年1月22日召开，会议审议通过了关于北京城建兴华康庆房地产开发有限公司申请不超过11.97亿元银团贷款并由北京城建兴华地产有限公司为其提供担保的议案。
公司全资子公司兴华公司的全资子公司康庆公司正在开发建设延庆区康庄镇大王庄村、小曹营村新型农村社区集体建设用地项目。为满足项目开发建设需求，康庆公司向以中国建设银行股份有限公司北京延庆支行为牵头行和中国工商银行股份有限公司北京市分行为参与行的银团申请贷款不超过11.97亿元，贷款期限不超过5年，利率执行人民银行同期贷款基准利率。兴华公司为康庆公司上述贷款提供保证担保。
二、被担保人基本情况
康庆公司是兴华公司的全资子公司，注册资本金为5000万元人民币，注册地址：北京市延庆区康庄镇工业园区服务中心办公楼316室，法定代表人：王文胜；主要经营范围：房地产开发、销售自行开发商品房等。
截止2017年12月31日，康庆公司资产总额208,573,381.31元，负债总额161,606,480.06元，其中：流动负债161,606,480.06元，营业收入0元，净利润为-3,033,098.75元，净资产为46,966,901.25元。
截止2018年09月30日，康庆公司资产总额228,957,612.59元，负债总额188,235,388.51元，其中：流动负债188,235,388.51元，营业收入0元，净利润为-6,244,677.17元，净资产为40,722,224.08元。
康庆公司营业收入为 0 元，原因是项目仍在开发建设期，尚不符合收入确认条件。
三、担保协议的主要内容
康庆公司向以中国建设银行股份有限公司北京延庆支行为牵头行和中国工商银行股份有限公司北京市分行为参与行的银团申请贷款不超过11.97亿元，贷款期限不超过5年，利率执行人民银行同期贷款基准利率。兴华公司为康庆公司上述贷款提供保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的董事一致同意上述贷款担保议案，同意康庆公司向以中国建设银行股份有限公司北京延庆支行为牵头行和中国工商银行股份有限公司北京市分行为参与行的银团申请贷款不超过11.97亿元，贷款期限不超过5年，利率执行人民银行同期贷款基准利率，同意兴华公司为康庆公司上述贷款提供保证担保。兴华公司为康庆公司提供担保是为了支持其开发建设延庆区康庄镇大王庄村、小曹营村新型农村社区集体建设用地项目，且康庆公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，兴华公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：
单位：亿元
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注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第十次会议决议
2、康庆公司2018年9月30日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2019年1月23日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2019－03
北京城建投资发展股份有限公司
关于签订保定市莲池区双胜街棚户区改造
项目合作改造协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月27日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第七十一次会议。会议审议通过了关于北京城建保定房地产开发有限公司参与保定市莲池区双胜街棚户区改造项目合作改造的议案。
由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
经友好协商，近日公司的控股子公司北京城建保定房地产开发有限公司与保定市莲池区棚户区改造开发办公室和保定市莲池区中华路街道办事处签订《莲池区双胜街棚户区改造三方合作改造协议书》。该项目位于保定市莲池区，总用地面积约46,103㎡，规划建筑面积约171,109.5㎡。根据《莲池区双胜街棚户区改造三方合作改造协议书》，由北京城建保定房地产开发有限公司自行筹措项目资金，在保定市莲池区棚户区改造开发办公室主导下，完成项目征收和拆迁；目前，北京城建保定房地产开发有限公司已缴纳征收补偿资金16,200万元。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2019年1月23日
