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　　注：1、因《上市公司章程指引（2025年修订）》取消“监事会”并将“审计监督委员会”代替“监事会”职责，故将《公司章程》中“监事会”内容删掉，涉及监事会职责部分，将“监事会”修改为“审计监督委员会”；2、“或”统一改成“或者”。因修订范围较广，不进行逐条列示。
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
　　具体内容详见刊登于2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司〈公司章程（草案）〉》。
　　（二）《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司股东会议事规则》进行如下修订：
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　　注：因《中华人民共和国公司法》（2023年修订）不再区分“股东会”（有限公司）和“股东大会”（股份公司），故将《公司股东会议事规则》中的“股东大会”修改为“股东会”，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
　　具体内容详见刊登于2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司〈公司股东会议事规则（草案）〉》。
　　（三）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司董事会议事规则》进行如下修订：
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　　注：因《中华人民共和国公司法》（2023年修订）不再区分“股东会”（有限公司）和“股东大会”（股份公司），故将《公司董事会议事规则》中的“股东大会”修改为“股东会”，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
　　具体内容详见刊登于2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司〈公司董事会议事规则（草案）〉》。
　　（四）《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见刊登于2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司〈公司总裁工作细则（2025年7月）〉》。
　　（五）《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见刊登于2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司〈公司内部审计制度（2025年7月）〉》。
　　（六）《关于召开公司2025年度第五次临时股东会的议案》
　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容详见刊登于2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2025年度第五次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　公司第八届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　荣盛房地产发展股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年七月二十五日
　　证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-073号
　　荣盛房地产发展股份有限公司
　　第八届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛发展”）第八届监事会第四次会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了如下议案：
　　《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：
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