证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-029
　　西安陕鼓动力股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月8日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等上位法要求，同时结合公司实际情况，公司拟对章程中相关条款以及注册资本内容进行适应性调整，现将相关事项公告如下:
　　一、注册资本变更情况
　　2025年4月16日，公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,124,541股，2025年6月17日注销实施完毕。
　　基于上述情况，公司注册资本由1,725,599,033元变更为1,723,474,492元。
　　二、《公司章程》具体修订内容
　　■
　　■
　　本次修订统一将“股东大会”修改为“股东会”，删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月九日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-027
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年7月8日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年7月7日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中4人以通讯表决方式出席）。会议由公司副董事长陈党民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
　　1、审议通过并同意向股东大会提交《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
　　根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名任矿先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事的公告》（临2025-028）。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　2、审议通过并同意向股东大会提交《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（临2025-029）。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　3、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司取消监事会的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于取消监事会的公告》（临2025-030）。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　4、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司制定并修订相关治理制度的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于制定并修订相关治理制度的公告》（临2025-031）。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　5、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2025年度购买理财产品的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2025年度购买理财产品的公告》（临2025-032）。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　6、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告》（临2025-033）。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　7、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025-034）。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二○二五年七月九日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-028
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于补选第九届董事会非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对任矿先生的任职资格进行了审查，认为任矿先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，同意提交公司董事会审议。
　　公司董事会同意提名任矿先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月九日
　　附件：任矿先生简历
　　任矿，男，汉族，1980年出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师，高级政工师，现任陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）党委书记、董事长，西安工业投资集团有限公司经济运行部部长、西安工投新能源科技有限责任公司执行董事兼总经理。西安市莲湖区十九届人大代表，西安市十七届人大代表、西安市十七届人大财经委委员。西安青年企业家协会副会长，西安能源研究会副会长，陕西太阳能协会副会长。
　　历任西安陕鼓动力股份有限公司固定资产管理部副部长，陕鼓集团综合管理部副部长，西仪集团有限责任公司总经理助理、副总经理，西安陕鼓实业开发有限公司总经理、执行董事，陕鼓集团综合能源事业部总经理，西安中创区综合能源股份有限公司董事长兼总经理，陕鼓集团党委委员、副总经理，陕西分布式能源股份有限公司董事，中国标准工业集团有限公司董事等职务。长期从事质量技术、经营管理、技术改造、市场销售等工作，具有丰富的一线工作经验。
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-034
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月25日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月25日 14点 00分
　　召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月25日
　　至2025年7月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述第1-6项议案于2025年7月8日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，第2项议案于2025年7月8日经公司第九届监事会第七次会议审议通过，并于2025年7月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
　　2、特别决议议案：议案1、议案3.01
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年7月21日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
　　2、登记地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力证券投资部
　　3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
　　4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
　　5、委托代理人须持本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
　　6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。
　　六、其他事项
　　1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。
　　2、联系电话：029-81871035 传 真：029-81871038
　　3、联系人：周欣
　　4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号 邮编：710075
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　2025年7月9日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　西安陕鼓动力股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-033
　　西安陕鼓动力股份有限公司关于取消
　　为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次取消担保事项担保方：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）；被担保方：陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“陕鼓香港”），为公司全资子公司
　　●本次取消担保金额：6837.6万欧元
　　●对外担保逾期的累计金额：0元
　　●本事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
　　一、前次担保情况概述
　　公司于2024年12月26日召开第九届董事会第九次会议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》，由银行为陕鼓香港提供融资款项专项用于支付陕鼓香港的经营用资，公司为陕鼓香港的银行借款提供担保，新增担保额度不超过6837.6万欧元。具体内容详见公司于2024年12月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告》（临2024-070）。
　　二、取消担保情况概述
　　因融资方案发生变动，上述借款事项相关担保协议尚未签署，上述担保行为尚未实际发生，公司决定取消为陕鼓香港提供的担保，这有助于合理安排融资工作，且不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至2025年7月8日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币23,433万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.64%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币4,993万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.56%，逾期担保累计数量为0元。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月九日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-032
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于2025年度购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●委托理财种类：保本型/本金保障型、国债逆回购
　　●委托理财金额：单日最高余额上限为人民币57亿元，其中保本型/本金保障型产品上限为48亿元，国债逆回购产品上限为9亿元
　　●已履行及拟履行的审议程序：公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议
　　●特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司购买理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险
　　一、委托理财概况
　　（一）资金来源
　　进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金。
　　（二）委托理财产品的基本情况
　　公司委托理财单日最高余额上限为人民币57亿元，其中保本型/本金保障型产品上限为48亿元，国债逆回购产品上限为9亿元。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
　　（三）投资方式
　　委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的理财产品。产品范围包括：
　　1、委托理财的类型为保本型/本金保障型、国债逆回购。
　　2、单笔委托理财期限不超过365天（含365天）。
　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。
　　（四）授权期限
　　本次授权有效期为自股东大会审议通过之日起不超过1年。
　　二、审议程序
　　《关于公司2025年度购买理财产品的议案》已经2025年7月8日公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　公司拟购买的理财产品为保本/本金保障型理财产品或国债逆回购产品，安全性高、流动性好，经分析识别投资风险主要为理财产品的风险、金融机构的风险和业务人员的操作风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、理财产品的风险
　　严格控制理财产品的风险水平，认购保本/本金保障型理财产品或国债逆回购产品。
　　2、金融机构的风险
　　（1）合作机构的准入。资金中心建立合作机构“白名单”管理机制及投资限额管理，从风控能力、资管能力等多维度评估、筛选合作机构，并根据合作机构的评价情况设定最高投资限额；
　　（2）合作机构的动态维护。资金中心每季度根据合作机构的经营指标、监管处罚等信息对合作机构的投资限额进行动态调整或暂停合作，严格控制合作机构风险。
　　3、业务人员操作风险
　　（1）资金中心理财专员严格按照公司《资金理财管理办法》，定期分析和跟踪理财项目市场变化，及时识别系统性政策变化和风险因素，及时采取措施，调整策略，控制风险；
　　（2）资金中心理财专员每周收集市场理财产品报价，单笔资金投资审批时，须附当前时点市场可获取同类产品的比价表，确保公平、公开、公正地择优投资；
　　（3）在投资实施过程中，资金中心理财专员严格遵循《资金支付管理办法》，规范操作审批和档案管理；
　　（4）审计监察室负责定期对理财项目的资金使用与保管情况进行审计与监督。
　　四、对公司的影响
　　（一）对公司的影响
　　公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，在确保日常经营活动资金需求的前提下，使用部分自有流动资金开展安全性高、流动性好的理财业务，不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时可以提高公司资金使用效率和效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本型/本金保障型理财产品或国债逆回购产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　（二）会计处理方式
　　根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月九日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-031
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于制定并修订相关治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司制定并修订相关治理制度的议案》，具体情况如下：
　　一、制定和修订原因
　　为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件，同时结合公司实际情况，制定和修订部分治理制度。
　　二、制定和修订制度明细
　　■
　　以上第1、2、3项制度尚需提交公司股东大会审议。上述新制定及修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相应制度全文。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月九日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-030
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日分别召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　本事项尚需提请公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
　　公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月九日