证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-025
　　北京航天长峰股份有限公司
　　十届十五次监事会会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2025年6月27日以书面形式发出通知，并于2025年7月1日下午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了十届十五次监事会会议。会议由监事会主席黄亿兵先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
　　一、审议通过了公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。
　　监事会出具审核意见。一致认为：公司本次变更募集资金用途并永久性补充流动资金是结合市场环境变化、募投项目具体实施情况及公司转型升级及战略发展需求等实际情况作出的审慎决策和合理调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。
　　此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　监事会
　　2025年7月2日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-024
　　北京航天长峰股份有限公司
　　十二届十六次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2025年6月27日以书面形式发出通知，并于2025年7月1日下午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了十二届十六次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
　　1、审议通过了公司关于对拟挂牌转让所持航天柏克（广东）科技有限公司55.45%股权事项进行信息预披露的议案。
　　同意公司将在北京产权交易所挂牌转让公司所持航天柏克55.45%股权事项前进行信息预披露，以提前征寻本次交易的潜在意向受让方。本次预披露不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。详见《北京航天长峰股份有限公司关于对拟转让所持航天柏克（广东）科技有限公司55.45%股权事项预挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-026）。
　　公司在本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　2、审议通过了公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。
　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司本次拟终止“储能电源验证能力建设项目”，原项目计划投资6,352.29万元，其中使用募集资金5,250.00万元。截至本公告日，该项目尚未投入使用募集资金。公司拟变更募集资金用途后将剩余募集资金合计5,388.47万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过了公司关于终止储能电源验证能力建设项目建设实施的议案。
　　“储能电源验证能力建设项目”系公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目，实施主体为子公司航天柏克。结合航天柏克实际经营情况，该项目已不具备实施的必要性，公司将终止航天柏克的储能电源验证能力建设项目。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　4、审议通过了公司《2024年度内控体系工作报告》。
　　根据国资委和集团公司有关要求，公司对2024年内部控制工作进行了总结，策划了2025年内控重点工作，并编制了《航天长峰关于2024年度内控体系工作报告》。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月2日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-027
　　北京航天长峰股份有限公司
　　关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次拟变更募集资金用途的募投项目名称：储能电源验证能力建设项目（以下简称“储能电源项目”）。公司拟终止“储能电源项目”
　　● 剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金
　　● 剩余募集资金金额：5,388.47万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
　　● 本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项已经北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）十二届十六次董事会、十届十五次监事会审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。
　　公司于2025年7月1日召开了十二届十六次董事会会议、十届十五次监事会会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟终止2022年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“储能电源项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。本议案尚需提交至公司股东大会审议，具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2375号）核准，公司以非公开发行的方式发行27,752,474股人民币普通股（A股），发行价格为11.72元/股，募集资金总额为人民币325,258,995.28元，扣除保荐承销等有关发行费用人民币3,408,348.85元（不含增值税）后的余款净额人民币321,850,646.43元已汇入公司专用账户，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（致同验字（2023）第110C000173号）。公司及子公司航天柏克、航天朝阳电源、长峰科技、长峰科威已开立募集资金专户，并与中信建投、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　本次发行的募集资金拟投资于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次变更募集资金用途的情况及原因
　　（一）具体项目的基本情况
　　公司本次拟终止“储能电源验证能力建设项目”。原项目计划投资6,352.29万元，其中使用募集资金5,250.00万元。截至本公告日，该项目尚未投入使用募集资金。
　　（二）变更原因
　　“储能电源验证能力建设项目”系公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目，实施主体为子公司航天柏克。结合论证当时所处的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的技术验证项目，一方面是公司为抓住新能源产业发展机遇和储能产业窗口期，延伸公司电源产业方向、保持技术领先，另一方面是提升技术可靠性和运行效率，进而提升技术研发能力与企业核心竞争力。
　　在储能电源项目实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩，继续投资可能无法带来预期回报。公司已于2024年4月27日发布了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》，及时履行信息披露义务。此外，航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道，做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高，叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，提高内部资源配置效率，集中优势资源，聚焦主业发展，经审慎研究后，公司拟转让所持航天柏克股权并且终止“储能电源验证能力建设项目”实施，将剩余募集资金永久性补充流动资金。
　　（三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划
　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金用途后将剩余募集资金合计5,388.47万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司将根据业务整体规划和战略发展需要，审慎有序地用于公司运营、业务开拓等活动。剩余募集资金从募集资金专用账户转出后，公司将注销对应的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议亦将随之终止。该事项尚需提交股东大会审议。
　　四、本次变更募集资金用途对公司的影响
　　本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金是基于公司转型升级及战略发展需要和公司根据市场环境变化而审慎研究做出的合理调整，有利于集中优势资源，聚焦主业发展，有效降低业务风险和投资风险，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
　　五、履行的审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议
　　公司于2025 年7月1日召开了十二届十六次董事会，全票审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。公司履行的审批程序符合法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
　　（二）独立董事意见
　　独立董事认为：公司变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略。本次变更部分募集资金投资项目履行了必要程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金，同意将该事项提交股东大会进行审议。
　　（三）监事会意见
　　2025年7月1日，公司召开十届十五次监事会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次变更募集资金用途并永久性补充流动资金是结合市场环境变化、募投项目具体实施情况及公司转型升级及战略发展需求等实际情况作出的审慎决策和合理调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　相关议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）保荐人意见
　　经核查，保荐人认为：
　　发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与项目论证时相比发生了较大变化，且项目实施主体航天柏克核心业务与航天长峰未来战略规划关联度不高，公司拟转让所持航天柏克股权并终止“储能电源验证能力建设项目”，将剩余募集资金永久性补充流动资金。公司本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项已经十二届十六次董事会会议、十届十五次监事会会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　综上，保荐人对公司变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。
　　六、关于本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金提交股东大会审议的相关事宜
　　公司本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事宜尚需提交至公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月2日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-026
　　北京航天长峰股份有限公司
　　关于对拟转让所持航天柏克（广东）科技有限公司55.45%股权事项预挂牌的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(目前拟挂牌转让航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称“航天柏克”）55.45%股权事项（以下简称：本次交易）尚处于筹划阶段，本次对相关信息进行预披露的目的在于提前征寻本次交易的潜在意向受让方，不构成交易行为。
　　(目前本次交易的审计、评估等相关工作尚未完成，在正式挂牌转让之前，公司将根据交易标的定价情况履行必要的审议程序。
　　(本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
　　(本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　航天柏克为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）控股子公司，航天长峰持股55.45%。根据企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委财政部第32号令）相关要求，公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的航天柏克55.45%股权。
　　根据国有资产管理的有关规定，在正式挂牌转让前，公司将在北京产权交易所进行挂牌前信息预披露。本次预披露不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。
　　公司十二届十六次董事会会议审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于对拟挂牌转让所持航天柏克（广东）科技有限公司55.45%股权事项进行信息预披露的议案》，同意公司在北京产权交易所挂牌转让公司所持航天柏克55.45%股权事项前进行信息预披露，以提前征寻本次交易的潜在意向受让方。
　　二、航天柏克基本情况介绍
　　（一）航天柏克基本情况。
　　名称：航天柏克（广东）科技有限公司
　　类型：有限责任公司
　　公司住所：佛山市禅城区张槎一路115号四座二至七层
　　法定代表人：李蓉
　　注册资本：6598.8万元
　　成立时间：2011年12月30日
　　经营范围：研发、生产、销售：UPS不间断电源、EPS应急电源、逆变电源、通信电源、高压直流电源、稳压电源、双向变流智能储能电站、充电桩及配套设备、工业节能及电能质量控制系统、数据中心产品与系统、精密空调、机柜、冷水机组、暖通及热泵设备、家用电器、燃气设备、净水设备、通风设备、空调设备、垃圾处理设备、照明设备、光伏逆变器、光伏组件、太阳能控制器、汇流箱、高低压配电设备、电力控制系统及相关软件、动力环境监控、复合储能系统、船用电气系统、磁测量设备、工模具、自动化设备、LED灯、太阳能或风光互补路灯系统、锂电池、移动电宝与其他充换电设备、消防报警和监控系统及相关设备、消防应急灯具、物联网智能家居产品；销售机动电源车、储能蓄电池；数据中心的建设与运营；智能微电网、可再生能源分布式发电站的建设、运营和维护；新能源汽车充电站点建设及运营；计算机机房工程设计、安装及维护；建筑智能化系统工程设计、施工；技术开发、咨询服务；检测技术服务；设备安装、维修保养；货物进出口、技术进出口，设备租赁、房屋租赁。
　　（二）航天柏克股权结构。
　　■
　　（三）航天柏克主要财务指标。
　　航天柏克一年又一期的主要财务数据如下（单位：万元）：
　　■
　　（四）航天柏克审计、评估情况。
　　公司已委托会计师事务所和资产评估公司开展相关审计、评估工作，各项工作正在推进过程中。经初步测算，航天柏克以收益法评估后的股东全部权益为19,474.38万元，资产基础法评估后的股东全部权益价值为20,081.94万元，最终评估价值以经中国航天科工集团有限公司评估备案后的评估价值为准。
　　三、本次信息预披露的相关安排
　　公司拟在董事会审议通过信息预披露相关议案后，在北京产权交易所进行挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让股权的潜在受让方。
　　四、公司拟实施股权转让的原因
　　1.近年航天柏克所处行业整体发展趋势下滑，导致公司连续亏损，对航天长峰整体经营业绩造成负效影响
　　2018年，公司为了优化产业结构，提升自有产品比重，使航天长峰的商业模式由系统集成商向产品提供商、运维服务商转变，公司通过发行股份购买资产并支付现金方式完成对航天柏克55.45%股权的收购成为航天柏克控股股东。收购完成后，航天柏克经营情况较为平稳，在高速公路信息化建设，机场、铁路、铁塔基站等基本建设项目领域取得了一定的市场业绩，与国家宏观基本建设项目的发展趋势基本一致。
　　2020-2021年，由于全球突发事项，导致部分项目停工、停建，供应链受阻，部分基础建设项目的实施受到较大影响。2022年之后，随着房地产行业整体下滑加剧，政府财政资金出现紧张，以政府投资为主体的部分基本建设项目受到大幅影响。航天柏克的主营业务领域与基本建设项目耦合度较高，受宏观形势影响，整体市场竞争加剧，其经营业绩受到较大冲击，2023年、2024年连续亏损，截至目前经营趋势尚未改善，对航天长峰整体经营业绩造成负效影响。公司拟挂牌出售所持航天柏克全部股权，可以及时减少后续持续损失。
　　2.进一步回归发展主航道，聚焦主责主业，走高质量发展之路
　　为了落实国务院国资委推进上市公司深耕主责主业，提高主业竞争优势，引导上市公司高质量发展的要求，公司将聚焦自身产业、技术优势，坚决履行强军首责，通过处置低效、负效资产加大主业领域资源配置力度，回归航天防务产业与深度军民融合产业主航道，通过产业转型、聚焦、升级，走高质量发展之路。
　　五、交易主要内容及后续安排
　　公司拟在董事会审议通过信息预披露相关议案后，在北京产权交易所进行挂牌前的信息预披露。
　　本次预披露的目的仅在于征询本次交易的潜在意向受让方，不构成交易行为，包括交易参与方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。
　　本次交易相关审计、评估工作尚在推进中，公司将在正式挂牌转让前，根据标的股权价值评估定价情况履行相应的审议程序，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
　　六、交易对公司的影响
　　公司本次拟转让所持航天柏克55.45%股权，有利于公司进一步优化资源配置，聚焦优势产业，符合公司核心发展战略及回归航天防务产业与深度军民融合产业主航道定位，对公司持续高质量发展具有较为积极的促进作用。本次交易若顺利完成，公司将不再持有航天柏克股权，不再将航天柏克纳入合并报表范围。航天柏克股权转让相关事项最终以公开挂牌结果为准，公司将根据事项进展情况及时履行相关程序及信息披露义务。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月2日