股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-021
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司
　　第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日向全体董事发出书面会议通知，并在2025年6月3日如期召开了第十一届董事会第十六次（临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日颁布实施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等，同时结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定监事会的相关职权、同时增设职工董事。
　　《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。《公司章程》及其附件的修订，以及公司监事会取消及监事会相关制度的废止，在经公司股东大会审议批准之后生效。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的公告》，公告编号：2025-023。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。
　　二、《关于修订〈公司股东会议事规则〉部分条款的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司股东会议事规则〉部分条款的公告》公告编号：2025-024。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。
　　三、《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的公告》公告编号：2025-025。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。
　　四、《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
　　五、《关于制定〈公司董事离职管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司董事离职管理制度》。
　　六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号：2025-026。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2025年6月4日
　　● 备查文件
　　老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议。
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-022
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司
　　第十一届监事会第十六次（临时）会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2025年6月3日召开了第十六次（临时）会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。会议由监事会副主席陈漪主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：
　　一、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日颁布实施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等，同时结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定监事会的相关职权、同时增设职工董事。
　　《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。《公司章程》及其附件的修订，以及公司监事会取消及监事会相关制度的废止，在经公司股东大会审议批准之后生效。于股东大会批准本次修订前，公司监事会及监事仍将按照有关法律法规和现行《公司章程》的规定继续履行相应职责。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的公告》，公告编号：2025-023。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
　　该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2025年6月4日
　　● 备查文件
　　老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十六次（临时）会议决议。
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-025
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司
　　关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规相关规定，经老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次（临时）会议审议通过，对原《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，并在提请公司股东大会批准后施行。详情如下：
　　■
　　除上述修订外，原《公司董事会议事规则》中将“股东大会”统一修订为“股东会”表述。
　　上述《公司董事会议事规则》部分条款的修订尚需公司股东大会审议批准，股东大会审议时以特别决议进行审议和表决。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2025年6月4日
　　备查文件：
　　公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-024
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司
　　关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规相关规定，经老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次（临时）会议审议通过，对原《公司股东大会议事规则》的名称及部分条款进行修订，并在提请公司股东大会批准后施行。详情如下：
　　■
　　除上述修订外，原《公司股东大会议事规则》中将“股东大会”统一修订为“股东会”表述；阿拉伯数字统一修订为中文数字表述；遇新增条款，后续条款编号依序顺延。
　　上述《公司股东会议事规则》部分条款的修订尚需公司股东大会审议批准，股东大会审议时以特别决议进行审议和表决。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2025年6月4日
　　备查文件：
　　公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议
　　证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2025-026
　　900905 老凤祥B
　　老凤祥股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月26日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月26日 13点30分
　　召开地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇区东安路8号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月26日
　　至2025年6月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案13因全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东会审议；其他议案具体内容已经公司第十一届董事会第十五次会议、第十六次（临时）会议，第十一届监事会第十五次会议、第十六次（临时）会议审议通过，并分别于2025年4月29日、2025年6月4日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》上披露。
　　2、特别决议议案：7、14、15、16
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、13、14、15、16
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记日期：2024年6月24日上午 9：00一11：00 下午13：00一16：00
　　2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）上海立信维一软件有限公司，靠近江苏路。交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。“现场登记场所”地址问询电话为021-52383315，传真021-52383305。
　　3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书（样式见附件1）；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。
　　六、其他事项
　　1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费用自理。
　　2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
　　3、联系人：董事会办公室
　　联系地址：上海市凯旋路2588号6楼
　　电话：021－54480605
　　传真：021－54481529（董事会办公室）
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司董事会
　　2025年6月4日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件：
　　1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议
　　2、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　老凤祥股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-023
　　老凤祥B 900905
　　老凤祥股份有限公司
　　关于取消公司监事会并修订《公司章程》部分条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日颁布实施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合自身实际情况，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）拟取消监事会并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定监事会的相关职权，同时增设职工董事。
　　公司于2025年6月3日召开了公司第十一届董事会第十六次（临时）会议、第十一届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，提请公司股东大会审议批准取消公司监事会，并对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》部分条款作修订，（《公司章程》修订对照表详见公告附件），原《公司章程》附件中《监事会议事规则》相应废止（以下简称“本次事项”）。
　　本次事项还需提交本公司股东大会审议。于股东大会批准本次修订前，公司监事会及监事仍将按照有关法律法规和现行《公司章程》的规定继续履行相应职责。
　　特此公告。