本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日
　　(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于董事、监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易及对2024年度日常关联交易予以确认的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于计提资产减值准备报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于2024年度内部控制评价报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于本公司2025年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案14为特别决议议案，议案13关联股东均回避表决。本次会议还听取了2024年度独立董事述职报告
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师
　　律师：王振、周德芳
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　斯达半导体股份有限公司董事会
　　2025年5月29日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议