本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　会议召开时间：2025年6月5日（星期四）下午13:30-16:00
　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　投资者可于2025年5月29日（星期四）至6月4日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（zhengquan@shenergy.com.cn）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　申能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日披露公司2024年度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司计划于2025年6月5日（星期四）下午13:30-16:00参加由上海证券交易所举办的2024年度沪市主板高分红重回报专题集体业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以“上证路演中心视频直播和网络互动”形式召开，公司将针对2024年度经营情况及未来发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年6月5日下午13:30-16:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、 参加人员
　　申能（集团）有限公司副总裁、申能股份有限公司党委书记、董事长：华士超
　　申能股份有限公司党委副书记、总裁：陈涛
　　申能股份有限公司副总裁兼董事会秘书：杨波
　　申能股份有限公司独立董事：黄俊
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年6月5日下午13:30-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）或扫描下方二维码观看直播及参与交流。
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　　（二）投资者可于2025年5月29日（星期四）至6月4日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（zhengquan@shenergy.com.cn）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：021-63900642
　　邮箱：zhengquan@shenergy.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　申能股份有限公司
　　2025年5月29日