本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
　　一、会议召开情况
　　1.现场会议召开时间：2025年5月26日14:30。
　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月26日9:15～15:00期间的任意时间。
　　3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
　　4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　6.主持人：董事长冯俊杰女士
　　7.会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　股东出席总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东3,757人，代表股份4,214,001,417股，占上市公司总股份的78.2774％。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,226,237,533股，占上市公司总股份的59.9292%。
　　通过网络投票的股东3,752人，代表股份987,763,884股，占上市公司总股份的18.3483%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东3,752人，代表股份345,657,090股，占公司总股份的6.4208%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份65,000股，占上市公司总股份的0.0012%。
　　通过网络投票的中小股东3,751人，代表股份345,592,090股，占公司总股份的6.4196%。
　　公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次股东大会审议通过了以下议案：
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　　关于议案表决的有关情况说明：
　　1.回避表决议案：议案1.00-议案19.00
　　关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,678,654,351股；回避表决情况：回避。
　　关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：控股股东的一致行动人；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。
　　2.特别决议议案：议案1.00-议案19.00
　　上述议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
　　2.律师姓名：吴楠、李亚峰
　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　1.2025年第三次临时股东大会决议
　　2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月27日