本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月9日
　　（二）股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事10人，出席8人，董事李文峰先生、王腾蛟先生因工作原因未出席会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书张晖先生出席本次会议，财务总监孙明先生列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　议案7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：石志远、包挺昱
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均合法有效。
　　特此公告。
　　山大地纬软件股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月10日