证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－038
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.会议延期后的召开时间：2025年5月21日
　　2.股权登记日：2025年5月9日
　　3.本次股东大会增加临时提案《公司关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的议案》《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知公告》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
　　公司十届十九次董事会决定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-026）。
　　2025年5月9日，公司召开十届二十一次董事会，会议审议通过了《公司关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的议案》《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》《公司关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》，其中《公司关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的议案》《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，为统筹会议安排，董事会同意将原定于2025年5月16日召开的2024年度股东大会延期至2025年5月21日召开，股权登记日不变仍为2025年5月9日。
　　同日，公司董事会收到控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）提交的《铜陵有色金属集团控股有限公司关于增加铜陵有色金属集团股份有限公司2024年度股东大会临时提案的函》，提请将《公司关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的议案》《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司2024年度股东大会审议。
　　1.提案内容
　　上述临时提案详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《十届二十一次董事会会议决议公告》《关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的公告》《关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的公告》。
　　2.董事会对提案审查情况
　　有色集团现持有公司6,112,133,557股股份，占公司总股本的47.77%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10天前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2024年度股东大会审议。
　　除会议延期及增加上述临时提案外，公司于2025年4月23日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知公告》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年4月21日召开的十届十九次董事会审议通过了《公司关于召开2024年度股东大会的议案》。公司于2025年5月9日召开的十届二十一次董事会审议通过了《公司关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14：30开始。
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
　　2025年5月21日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月21日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年5月9日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、本公司聘请的见证律师。
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
　　二、会议审议事项
　　表一 本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　上述议案内容详见2025年4月23日及2025年5月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《公司十届十九次董事会会议决议公告》《公司十届十一次监事会会议决议公告》《公司十届二十一次董事会会议决议公告》等相关公告。上述第9项为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过；上述第13、14、15、16项议案为关联事项，故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。
　　1、个人股东
　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
　　2、法人股东
　　法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。
　　（二）登记时间：2025年5月13日（星期二）至2025年5月14日（星期三），时间为上午8：30至下午16：30。
　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。
　　（四）会议联系方式：
　　联系人：王逍，张宁
　　联系电话：0562-5860148；0562-5860149
　　联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001
　　电子邮箱：wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com
　　（五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件：
　　（一）公司十届十九次董事会会议决议。
　　（二）公司十届十一次监事会会议决议。
　　（三）公司十届二十一次董事会会议决议。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年5月10日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜陵投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年5月21日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日（星期三）（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月21日（星期三）（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年5月21日（星期三）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司2024年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　委托人名称： 委托人持有股份性质和数量：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　授权委托书签发日期： 授权委托书有效日期：
　　委托人签名（或盖章）：
　　授权人对审议事项的投票表决指示：
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　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－035
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　十届二十一次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十一次董事会会议于2025年5月9日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025年5月6日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事4人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
　　（一）审议通过了《公司关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的议案》。
　　该议案属于关联交易事项，3名关联董事龚华东先生、丁士启先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案。本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的公告》。
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二）审议通过了《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》。
　　该议案属于关联交易事项，3名关联董事龚华东先生、丁士启先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案。本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的公告》。
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　（三）审议通过了《公司关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）公司十届二十一次董事会会议决议。
　　（二）2025年第三次独立董事专门会议审查意见。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年5月10日