证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2025-053号
　　吉林亚泰（集团）股份有限公司
　　关于为所属子公司提供担保的公告
　　特 别 提 示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
　　1.公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币33,040万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币221,702万元。
　　2.公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人民币4.21亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币329,342万元。
　　3.公司本次为吉林亚泰超市有限公司提供担保金额为人民币1亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币4.35亿元。
　　4.公司本次为亚泰医药集团有限公司提供担保金额为人民币2.4亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币2.4亿元。
　　5.公司本次为吉林省亚泰医药物流有限责任公司提供担保金额为人民币6,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币6,000万元。
　　● 上述担保无反担保。
　　一、担保情况概述
　　1、同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口9,540万元提供连带责任保证（其中4,850万元以吉林亚泰水泥有限公司生产线提供抵押担保）。
　　2、同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信2.35亿元、1.21亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司3,719万股股权、吉林大药房药业股份有限公司2,400万股股权提供质押担保。
　　3、同意公司继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信1亿元、3亿元、2.4亿元、0.6亿元提供连带责任保证。
　　上述担保已经公司2025年第六次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、吉林亚泰水泥有限公司
　　注册地：吉林省长春市双阳区
　　法定代表人：翟怀宇
　　经营范围：水泥制品制造、水泥制品销售等
　　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其74%股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其26%股权
　　截止2024年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,087,561,067.57元，总负债为4,389,111,070.82元，净资产为1,698,449,996.75元，2024年实现营业收入916,686,007.20元，净利润-228,987,312.47元（以上数据已经审计）。截止2025年3月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,141,491,881.44元，总负债为4,482,571,112.47元，净资产为1,658,920,768.97元，2025年1-3月实现营业收入70,865,798.95元，净利润-42,824,204.11元（以上数据未经审计）。
　　2、吉林大药房药业股份有限公司
　　注册地：吉林省长春市二道区
　　法定代表人：仇健
　　经营范围：药品零售、生活美容服务、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其 76.31%股权，其他自然人股东持有其23.69%股权
　　截止2024年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为6,481,048,051.76元，总负债为5,953,630,877.73元，净资产为527,417,174.03元，2024年实现营业收入1,353,607,038.90元，净利润-42,493,549.69元（以上数据已经审计）。截止2025年3月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为6,963,188,246.22元，总负债为6,454,710,123.17元，净资产为508,478,123.05元，2025年1-3月实现营业收入318,892,283.87元，净利润-18,939,050.98元（以上数据未经审计）。
　　3、吉林亚泰超市有限公司
　　注册地：吉林省长春市二道区
　　法定代表人：孙弘
　　经营范围：卷烟、雪茄烟、保健食品、预包装食品兼散装食品等
　　与本公司关系：为本公司的全资子公司
　　截止2024年12月31日，吉林亚泰超市有限公司总资产为2,293,640,286.66元，总负债为2,220,953,697.75元，净资产为72,686,588.91元，2024年实现营业收入316,831,394.15元，净利润
　　-36,724,319.07元（以上数据已经审计）。截止2025年3月31日，吉林亚泰超市有限公司总资产为2,328,168,014.75元，总负债为2,262,385,391.21元，净资产为65,782,623.54元，2025年1-3月实现营业收入96,174,075.50元，净利润-6,685,043.46元（以上数据未经审计）。
　　4、亚泰医药集团有限公司
　　注册地：吉林省长春市北湖科技开发区
　　法定代表人：冯伟杰
　　经营范围：药品生产、零售、食品销售等
　　与本公司关系：为本公司的全资子公司
　　截止2024年12月31日，亚泰医药集团有限公司总资产为4,393,645,147.45元，总负债为3,478,160,130.76元，净资产为915,485,016.69元，2024年实现营业收入504,980,624.40元，净利润 274,423,904.98元（以上数据已经审计）。截止2025年3月31日，亚泰医药集团有限公司总资产为4,334,705,134.92元，总负债为 3,438,262,191.46元，净资产为896,442,943.46元，2025年1-3月实现营业收入120,108,642.28元，净利润-887,828.85元（以上数据未经审计）。
　　5、吉林省亚泰医药物流有限责任公司
　　注册地：吉林省长春市北湖科技开发区
　　法定代表人：仇健
　　经营范围：国内货物运输代理等
　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其 76.31%股权 ，其他自然人股东间接持有其23.69%股权
　　截止2024年12月31日，吉林省亚泰医药物流有限责任公司总资产为5,604,521,008.98元，总负债为5,550,204,011.38元，净资产为54,316,997.60元，2024年实现营业收入778,464,551.43元，净利润-7,312,459.69元（以上数据已经审计）。截止2025年3月31日，吉林省亚泰医药物流有限责任公司总资产为6,170,274,113.27元，总负债为6,118,614,566.69元，净资产为51,659,546.58元，2025年1-3月实现营业收入186,757,684.57元，净利润-2,657,451.02元（以上数据未经审计）。
　　被担保人的具体情况详见下表：
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　1、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口9,540万元提供连带责任保证（其中4,850万元以吉林亚泰水泥有限公司生产线提供抵押担保），授信期限1年。
　　2、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信2.35亿元、1.21亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司3,719万股股权、吉林大药房药业股份有限公司2,400万股股权提供质押担保，授信期限6个月。
　　3、公司继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信1亿元、3亿元、2.4亿元、0.6亿元提供连带责任保证，授信期限1年。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其余股东均未提供相应担保。
　　五、董事会意见
　　出席公司2025年第六次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。
　　六、累计对外担保数量
　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,460,453.40万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的525.20%，全部为对合并报表所属子公司的担保。
　　特此公告。
　　吉林亚泰（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　二O二五年五月十日
　　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2025-052号
　　吉林亚泰（集团）股份有限公司
　　关于公司申请融资及为所属子公司
　　融资提供担保暨关联交易的公告
　　特 别 提 示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司继续在吉林银行股份有限公司申请综合授信8.3亿元，期限1年，并以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下7宗土地使用权、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司名下23处商业用房提供抵押担保。
　　● 公司继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信1亿元、3亿元、2.4亿元、0.6亿元提供连带责任保证。
　　● 公司董事高文涛先生担任吉林银行股份有限公司董事，本次交易构成关联交易。
　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。
　　一、关联交易概述
　　1、鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在吉林银行股份有限公司申请综合授信8.3亿元，期限1年，并以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下7宗土地使用权、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司名下23处商业用房提供抵押担保。
　　2、根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信1亿元、3亿元、2.4亿元、0.6亿元提供连带责任保证。
　　由于公司董事高文涛先生担任吉林银行股份有限公司董事，因此上述交易构成关联交易。
　　二、关联人简介
　　吉林银行股份有限公司
　　企业性质：股份有限公司
　　统一社会信用代码：9122010170255776XN
　　法定代表人：秦季章
　　注册资本：1,313,727.740841万元
　　成立时间：1998年9月18日
　　注册地址：吉林省长春市南关区
　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券等
　　股东情况：吉林省金融控股集团股份有限公司持有其15.58%股份，韩亚银行持有其9.13%股份，公司及全资子公司亚泰医药集团有限公司合计持有其6.88%股份，长春市融兴经济发展有限公司持有其6.38%股份，龙翔投资控股集团有限公司持有其5.22%股份，其余股东持股比例均在5%以下。
　　关联关系：公司及全资子公司一一亚泰医药集团有限公司合计持有其6.88%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于公司董事高文涛先生担任其董事，因此其属于公司关联方。
　　截止2024年12月31日，吉林银行股份有限公司总资产为745,835,604,054.71元，总负债为695,069,515,034.81元，净资产为50,766,089,019.90元，2024年实现营业收入13,644,558,612.50元，净利润1,415,089,385.21元（以上数据已经审计）。截止2025年3月31日，吉林银行股份有限公司总资产为801,216,916,221.63元，总负债为746,548,017,980.44元，净资产为54,668,898,241.19元，2025年1-3月实现营业收入4,074,077,091.97元，净利润614,392,363.96元（以上数据未经审计）。
　　三、担保人简介
　　1、吉林亚泰（集团）股份有限公司
　　企业性质：其他股份有限公司（上市）
　　统一社会信用代码：91220000123961012F
　　法定代表人：陈铁志
　　注册资本：323,215.0988万元（本数为公司在中国证券登记结算有限责任公司登记总股本数，营业执照注册资本数尚在减资公示期内）
　　成立日期：1993年11月
　　经营范围：企业管理，水泥制品制造、销售等
　　四、被担保企业基本情况
　　1、吉林亚泰超市有限公司
　　注册地：吉林省长春市二道区
　　法定代表人：孙弘
　　经营范围：卷烟、雪茄烟、保健食品、预包装食品兼散装食品等
　　与本公司关系：为本公司的全资子公司
　　截止2024年12月31日，吉林亚泰超市有限公司总资产为2,293,640,286.66元，总负债为2,220,953,697.75元，净资产为72,686,588.91元，2024年实现营业收入316,831,394.15元，净利润
　　-36,724,319.07元（以上数据已经审计）。截止2025年3月31日，吉林亚泰超市有限公司总资产为2,328,168,014.75元，总负债为2,262,385,391.21元，净资产为65,782,623.54元，2025年1-3月实现营业收入96,174,075.50元，净利润-6,685,043.46元（以上数据未经审计）。
　　2、吉林大药房药业股份有限公司
　　注册地：吉林省长春市二道区
　　法定代表人：仇健
　　经营范围：药品零售、生活美容服务、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其 76.31%股权，其他自然人股东持有其23.69%股权
　　截止2024年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为6,481,048,051.76元，总负债为5,953,630,877.73元，净资产为527,417,174.03元，2024年实现营业收入1,353,607,038.90元，净利润-42,493,549.69元（以上数据已经审计）。截止2025年3月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为6,963,188,246.22元，总负债为6,454,710,123.17元，净资产为508,478,123.05元，2025年1-3月实现营业收入318,892,283.87元，净利润-18,939,050.98元（以上数据未经审计）。
　　3、亚泰医药集团有限公司
　　注册地：吉林省长春市北湖科技开发区
　　法定代表人：冯伟杰
　　经营范围：药品生产、零售、食品销售等
　　与本公司关系：为本公司的全资子公司
　　截止2024年12月31日，亚泰医药集团有限公司总资产为4,393,645,147.45元，总负债为3,478,160,130.76元，净资产为915,485,016.69元，2024年实现营业收入504,980,624.40元，净利润 274,423,904.98元（以上数据已经审计）。截止2025年3月31日，亚泰医药集团有限公司总资产为4,334,705,134.92元，总负债为 3,438,262,191.46元，净资产为896,442,943.46元，2025年1-3月实现营业收入120,108,642.28元，净利润-887,828.85元（以上数据未经审计）。
　　4、吉林省亚泰医药物流有限责任公司
　　注册地：吉林省长春市北湖科技开发区
　　法定代表人：仇健
　　经营范围：国内货物运输代理等
　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其 76.31%股权 ，其他自然人股东间接持有其23.69%股权
　　截止2024年12月31日，吉林省亚泰医药物流有限责任公司总资产为5,604,521,008.98元，总负债为5,550,204,011.38元，净资产为54,316,997.60元，2024年实现营业收入778,464,551.43元，净利润
　　-7,312,459.69元（以上数据已经审计）。截止2025年3月31日，吉林省亚泰医药物流有限责任公司总资产为6,170,274,113.27元，总负债为6,118,614,566.69元，净资产为51,659,546.58元，2025年1-3月实现营业收入186,757,684.57元，净利润-2,657,451.02元（以上数据未经审计）。
　　五、本次关联交易应当履行的审议程序
　　本次交易已经2025年5月8日召开的独立董事专门会议2025年第三次会议及2025年5月9日召开的公司2025年第六次临时董事会审议通过。
　　本次交易尚须提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　吉林亚泰（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　二O二五年五月十日
　　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2025-051号
　　吉林亚泰（集团）股份有限公司
　　2025年第六次临时董事会决议公告
　　特 别 提 示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时董事会于2025年5月9日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
　　一、审议通过了关于公司申请融资的议案。
　　鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林银行股份有限公司申请综合授信8.3亿元，期限1年，并以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下7宗土地使用权、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司名下23处商业用房提供抵押担保；同意公司向东北中小企业融资再担保股份有限公司申请可循环使用的委托借款8亿元，期限1年，并由亚泰建材集团有限公司、亚泰医药集团有限公司和吉林亚泰房地产开发有限公司提供连带责任保证；同意公司在吉林省吉高融资担保有限公司申请最高额综合授信额度4.2亿元，额度内循环使用，期限1年，并由吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林永安堂药业有限公司提供连带责任保证。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事高文涛先生对此议案回避表决。
　　此议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
　　根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口9,540万元提供连带责任保证（其中4,850万元以吉林亚泰水泥有限公司生产线提供抵押担保）；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信2.35亿元、1.21亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司3,719万股股权、吉林大药房药业股份有限公司2,400万股股权提供质押担保；同意公司继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信1亿元、3亿元、2.4亿元、0.6亿元提供连带责任保证。
　　上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,460,453.40万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的525.20%。上述担保尚需提交股东大会审议。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事高文涛先生对此议案回避表决。
　　此议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了关于召开2025年第五次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见2025年5月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　吉林亚泰（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　二O二五年五月十日
　　证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2025-054号
　　吉林亚泰（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月26日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第五次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月26日 15点00分
　　召开地点：亚泰会议中心会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月26日
　　至2025年5月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述全部议案已经公司2025年第六次临时董事会审议通过，公告详见2025年5月10日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
　　2、参会确认登记时间：2025年5月23日（星期五）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。
　　3、登记地点：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心。
　　六、其他事项
　　联系地址：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心
　　联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
　　邮政编码：130000 联系人：韦媛、顾佳昊
　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
　　特此公告。
　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
　　2025年5月10日
　　附件：授权委托书
　　● 报备文件
　　2025年第六次临时董事会决议
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　吉林亚泰（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。