证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－023
　　中工国际工程股份有限公司
　　第八届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2025年4月30日以专人送达、邮件形式发出。会议于2025年5月9日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、会议审议情况
　　本次会议以记名投票方式审议了如下决议：
　　1、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－024号公告。
　　本议案经独立董事专门会议2025年第四次会议和董事会审计委员会2025年第五次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司提供不超过4,000万加元（或等值人民币）连带责任保证担保的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－025号公告。
　　本议案经董事会审计委员会2025年第五次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会授权管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会秘书工作细则》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－026号公告。
　　三、备查文件
　　1、董事会审计委员会2025年第五次工作会议决议；
　　2、独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见；
　　3、第八届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年5月10日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－024
　　中工国际工程股份有限公司
　　关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、委托贷款基本情况
　　中工国际工程股份有限公司（以下称公司）控股股东中国机械工业集团有限公司（以下称国机集团）拟以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92号）的相关规定，中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款（期限一般不超过3年），在具备条件时及时转为增资。
　　为满足国有资本经营预算资金的使用要求，公司拟接受控股股东国机集团通过国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金总计28,508万元，贷款期限为自合同签订之日起三年，贷款年利率2.34%。该笔资金将在具备条件时转为国机集团对公司的增资。
　　2、关联关系
　　国机集团为公司控股股东，国机财务为国机集团控制的公司，因此，本次委托贷款构成关联交易。
　　3、审议程序
　　公司于2025年5月9日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避了本议案的表决。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议和董事会审计委员会2025年第五次工作会议审议通过。
　　本次关联交易金额及连续十二个月内累计发生的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
　　二、关联方基本情况
　　（一）中国机械工业集团有限公司
　　统一社会信用代码：911100001000080343
　　注册地址：北京市海淀区丹棱街3号
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　法定代表人：张晓仑
　　注册资本：2,600,000万元
　　成立日期：1988年5月21日
　　经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会，持股比例100%。
　　历史沿革及财务数据：国机集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，发源于第一机械工业部，由原机械工业部70多家科研设计院所、装备制造和工贸企业沿革发展而来，连续多年位居中国机械工业百强首位。
　　截至2024年12月31日，国机集团资产总额为33,371,564.88万元，净资产为10,599,273.23万元，实现营业收入31,132,898.64万元，归属母公司股东净利润185,153.44万元。
　　关联关系说明：国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
　　履约能力分析：国机集团经营活动正常，不属于失信被执行人。
　　（二）国机财务有限责任公司
　　统一社会信用代码：9111010810001934XA
　　住所：北京海淀区丹棱街3号
　　企业类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：赵建国
　　注册资本：175,000万元
　　成立日期：1989年1月25日
　　金融许可机构编码：L0010H211000001
　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
　　咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　主要股东和实际控制人：国机财务的股东为国机集团及其25家下属公司，国机集团为国机财务的实际控制人。
　　历史沿革及财务数据：国机财务前身系于1989年设立的海南机设信托投资公司，1996年2月更名为中工信托投资公司，2003年8月19日，根据中办发[1999]1号文件精神，经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）银监复[2003]23号文件批准，正式移交国机集团并改组为国机财务有限责任公司。国机财务是原中国银监会批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构，其主要职能是为国机集团成员单位提供存贷款、内部结算等金融服务。
　　截至2024年12月31日，该公司资产总额5,576,959.52万元，净资产425,724.09万元；2024年实现营业收入113,108.91万元，利润总额33,701.91万元，净利润25,892.33万元。
　　关联关系说明：国机财务公司为公司控股股东国机集团控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
　　履约能力分析：国机财务公司经营活动正常，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的基本情况
　　本次委托贷款交易总额为28,508万元，贷款期限为自合同签订之日起三年，贷款年利率2.34%。公司对该项委托贷款未提供担保。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商确定，符合市场原则，价格公允、合理。
　　五、合同主要内容
　　委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。本次拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下：
　　借款金额：人民币28,508万元
　　借款期限：自合同签订之日起三年
　　借款利率：固定利率，年利率2.34%
　　生效条件：本合同自法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或者合同专用章之日起成立并生效。
　　六、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次控股股东向公司拨付国有资本经营预算资金，有利于满足公司业务发展的需要，推动实施国际产能合作，公司无需提供担保，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年初至披露日，公司与国机集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的日常关联交易总金额为7,098.97万元，公司已履行相应的审议披露程序。
　　八、独立董事过半数同意意见
　　公司于2025年5月8日召开独立董事专门会议2025年第四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案，并同意提交公司第八届董事会第八次会议审议。
　　九、备查文件
　　1、第八届董事会第八次会议决议；
　　2、董事会审计委员会2025年第五次工作会议决议；
　　3、独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年5月10日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－026
　　中工国际工程股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1、现场会议召开日期、时间：2025年5月30日（周五）下午2:00。
　　2、网络投票时间：2025年5月30日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15至下午3:00。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月22日。
　　（七）出席对象：
　　1、2025年5月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　本次会议审议的议案10为关联交易议案，关联股东将回避表决，详细情况请参见2025年4月25日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉暨关联交易的公告》。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　表一 本次股东会提案编码表
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。
　　2、披露情况
　　上述议案的具体内容详见2025年4月4日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第六次会议决议公告和关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告。2025年4月25日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第七次会议决议公告、第八届监事会第二次会议决议公告、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、关于计提资产减值准备及核销资产的公告、关于公司2024年度利润分配预案的公告、《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告》及摘要的公告、关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》暨关联交易的公告。
　　上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
　　根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案3、5、7、8、10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。议案10为关联交易议案，关联股东将回避表决，回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的要求，为充分听取中小股东的意见，了解投资者诉求，现就公司现金分红政策方面等事项向投资者征求意见。本次征求意见日期为2025年5月12日-2025年5月20日，投资者可将意见通过“三、会议登记等事项”中的“联系方式”以文字方式反馈至公司董事会办公室，投资者向公司提交反馈意见时，请提供姓名、身份证号码及股东账号。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
　　2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
　　3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2025年5月27日下午4:30前送达或传真至董事会办公室）。
　　（二）登记时间：2025年5月26日、5月27日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:30。
　　（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。
　　（四）联系方式：
　　联系人：高宇微、周辉
　　电话：010-82688071，82688120
　　传真：010-82688582
　　邮箱：002051@camce.cn
　　地址：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）
　　（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　中工国际工程股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年5月10日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。
　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午1:00-3:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统的投票时间为2025年5月30日上午9:15至2025年5月30日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名：
　　持股数： 股东账号：
　　受托人姓名/名称： 身份证号码/统一社会信用代码：
　　受托人是否具有表决权：是（）否（）
　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
　　■
　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
　　委托书有效期限： 天
　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　3、法人股东授权委托书需加盖公章。
　　委托股东姓名及签章：
　　委托日期：2025年 月 日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－025
　　中工国际工程股份有限公司
　　关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司提供不超过4,000万加元（或等值人民币）连带责任保证担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　1.为满足日常经营发展需要，中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公司）的下属全资公司加拿大普康控股有限公司（以下简称加拿大普康公司）拟向银行申请5,000万加元（或等值人民币）的贷款。公司拟为加拿大普康公司该项贷款提供不超过4,000万加元（或等值人民币）连带责任保证担保，担保期限为自银行批准贷款之日起两年。
　　2.董事会审议担保议案的表决情况
　　公司第八届董事会第八次会议于2025年5月9日召开，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司提供不超过4,000万加元（或等值人民币）连带责任保证担保的议案》。本议案经董事会审计委员会2025年第五次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　本次担保事项无需提交股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人名称：加拿大普康控股有限公司（Procon Holdings Inc.）
　　成立日期：2012年4月
　　注册地址：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市瑟洛街745号2400室（Suite 2400, 745 Thurlow Street, Vancouver, BC V6E 0V5）
　　法定代表人：康国清
　　注册资本：118,663.61万元
　　经营范围：矿山工程承包，可提供采矿承包、矿井开拓工程、地下矿山建设施工以及设备租赁等业务
　　股东情况：中工国际（香港）有限公司持有加拿大普康公司100%股份。中工国际（香港）有限公司为中工国际全资子公司。
　　加拿大普康公司最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币元）：
　　■
　　注：2024年加拿大普康公司净利润为负的主要原因为该公司提高资产运营效率，处置下属子公司资产所致。加拿大普康公司经营情况良好。
　　或有事项：加拿大普康公司信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在对外担保、重大诉讼与仲裁等事项。加拿大普康公司的下属公司普康东部公司（Procon Canada East Ltd.）以自身资产为抵押，取得贷款807.63万加元。
　　三、担保协议的主要内容
　　中工国际为加拿大普康公司向银行申请贷款提供4,000万加元（或等值人民币）最高额担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自银行批准相关贷款之日起两年。具体条款以中工国际与银行签署的保证合同为准。
　　四、董事会意见
　　公司为下属全资公司加拿大普康控股有限公司申请银行贷款，提供不超过4,000万加元（或等值人民币）连带责任保证担保，有利于该公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告日，公司及控股子公司的担保额度累计为165,704.30万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保余额累计为114,448.11万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产1,142,494.60万元的比例为10.02%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。
　　公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第八次会议决议；
　　2、董事会审计委员会2025年第五次工作会议。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年5月10日