本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于取消公司监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》
　　鉴于新《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》对公司治理结构作出重大调整，根据前述法律法规的规定，上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为顺应这一监管要求，同意公司取消监事会，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行相应修订。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、废止〈监事会议事规则〉、修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月30日
　　
　　证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-018
　　四川天微电子股份有限公司
　　关于首次公开发行股票募投项目
　　延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　四川天微电子股份有限公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），即“新型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
　　公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。
　　截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2021）第0060号”《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目概况
　　截至2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。
　　三、本次募投项目延期的情况说明
　　（一）本次募投项目延期概况
　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将首发募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
　　■
　　除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。
　　（二）本次募投项目延期的主要原因
　　2024年1月，公司新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目完成主体结构封顶，2025年3月27日，完成项目主体竣工验收备案。同时受近年国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则，项目生产线及设备的选型装配还需根据市场环境和政策的快速变化而进行合理决策及布局，因此公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓，以进一步应对宏观环境的不确定性。
　　公司“天微电子研发中心建设项目”拟在现有工程技术中心基础上进行研发中心建设，通过装修改造现有建筑，购置先进设备，招募行业内高水平技术人才，将研发中心建设成为一个集技术研究、技术落地、技术成果输出于一体的平台，始终保持公司研发中心技术的先进性和前瞻性。目前已完成部分装修任务，但是因项目建设地为现有车间，现有车间及人员需在“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”建设后搬至新场地，其实施进度受“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”的进度影响，同时，受近年国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓，以进一步应对宏观环境的不确定性，致使完成整体项目达到预定可使用状态进度的时间较规划有所滞后，从而造成整体项目实施延期。
　　综上，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，公司为维护全体股东和公司的整体利益，降低募集资金使用风险，并从公司长远发展等角度考虑，决定将“新型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预计可使用状态延期至2026年7月30日。
　　四、本次募投项目延期对公司的影响
　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
　　五、审议程序及专项意见
　　（一）审议程序
　　公司于2025年4月29日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目，即“新型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期至2026年7月30日。
　　（二）监事会意见
　　经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
　　（三）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为，天微电子首次公开发行股票募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。公司首次公开发行股票募投项目延期符合公司实际情况，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，国金证券对天微电子首次公开发行股票募投项目延期事项无异议。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-022
　　四川天微电子股份有限公司
　　关于取消公司监事会、废止《监事会议事规则》、修订公司部分治理制度及修订《公司章程》并办理工商登记的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》《关于修订〈规范关联方资金占用的管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。现就相关事项的具体情况公告如下：
　　一、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的情况
　　鉴于新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》对公司治理结构作出重大调整，根据前述法律法规的规定，上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为顺应这一监管要求，董事会同意公司取消监事会，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行相应修订。有关条款的修订对照表如下：
　　■
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　　■■
　　
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　　除上述条款修订外,《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过修订《公司章程》事项后办理《公司章程》备案登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　二、修订公司部分治理制度的情况
　　根据前述对《公司章程》的修订内容及证监会公布的《上市公司信息披露管理办法（2025修订）》《关于修改部分证券期货规章的决定》（中国证券监督管理委员会令第227号）、《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5号），董事会同意对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订，具体如下：
　　■
　　修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中《董事会议事规则》《独立董事管理制度》《对外担保管理制度》《股东会网络投票实施细则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《规范关联方资金占用的管理制度》《累积投票实施细则》《信息披露管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月30日
　　证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-023
　　四川天微电子股份有限公司
　　关于2024年年度计提资产减值准备的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、公允反映四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对2024年度各类应收款项、存货等资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2024年度公司计提减值损失3,018.27万元，具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、计提资产减值准备的具体说明
　　（一）资产减值损失
　　公司参照存货减值准备确认标准和计提方法，在资产负债表日根据存货成本与可变现净值孰低的计量结果，成本高于其可变现净值的，通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备，同时计入当期损益。经测试，2024年度共计提存货减值损失金额为1,081.60万元。
　　（二）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2024年度共计提信用减值损失金额为1,936.67万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提2024年度信用减值损失和资产减值损失共计3,018.27万元，本次计提资产减值准备后，公司2024年度合并报表利润总额减少3,018.27万元。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
　　四、其他说明
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　特此公告。
　　四川天微电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-026
　　四川天微电子股份有限公司
　　关于实施退市风险警示暨停牌的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 证券停复牌情况：适用
　　因四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值，且2024年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入将低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上海证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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　　● 停牌日期为2025年4月30日。
　　● 实施起始日为2025年5月6日。
　　● 实施后A股简称为*ST天微，实施后A股扩位简称为*ST天微电子。