本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　●被担保人名称：黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）为公司控股子公司，非公司关联人。
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为黑岁宝公司的担保金额为1.19亿元，已实际为其提供的担保余额6.53亿元（包含本次担保）。
　　●本次担保是否有反担保：否
　　●对外担保逾期的累计数量：0元
　　●特别风险提示：本次发生担保事项被担保人黑岁宝公司的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险
　　一、担保情况概述
　　公司2024年4月25日第十届董事会第六次会议、2024年6月20日2023年年度股东大会审议批准公司2024年度采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度总计不超过14亿元的担保，其中为黑岁宝提供的担保额度为7亿元，为全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司（以下简称正业热电）提供的担保额度为4.5亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度可循环使用（详见公司2024年4月27日临2024-013号公告，2024年6月21日临2024-022号公告）。
　　二、担保进展情况
　　近期，公司与龙江银行股份有限公司哈尔滨阿城支行签署了《保证合同》，为黑岁宝银行贷款提供金额共计1亿元担保，与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《保证合同》为黑岁宝银行贷款提供金额0.19亿元担保。本次担保金额在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。本次担保后公司为黑岁宝提供的担保总额（即已签订担保协议金额）6.53亿元，其中担保余额（实际放款金额）为6.53亿元，调剂后可用担保额度1.47亿元。
　　■
　　三、本次担保调剂情况
　　本次根据黑岁宝的经营需求，公司在2023年年度股东大会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内子公司的担保额度进行调剂具体如下：
　　单位：亿元
　　■
　　四、被担保人基本情况
　　公司名称：黑龙江岁宝热电有限公司
　　统一社会信用代码：91230100607169128L
　　成立时间：1994年7月18日
　　注册地点：哈尔滨市阿城区延川北大街
　　主要办公地点：哈尔滨阿城区延川北大街805号
　　法定代表人：张宪军
　　注册资本：9,370万元
　　经营范围：发电、供热、煤炭经营销售。生产水泥、水泥制品、复合增钙液态渣粉、增钙高效灰、增钙复合灰、增钙渣、增钙渣粉和复混肥料；供热工程建设。
　　主要股东及持股比例：本公司、香港天宝国际投资有限公司、哈尔滨阿城众合投资有限公司分别持有黑岁宝 51%、25%和24%股权。
　　与本公司关系：为公司控股子公司
　　最近一年又一期财务报表情况：
　　截至2024年12月31日，资产总额163,461万元，负债总额180,847万元，剔除递延收益（已收到尚未摊销的政府补贴）10,819万元后,负债总额170,028万元,资产负债率104.02%，净资产-17,386万元，实现营业收入52,590万元，净利润-12,053万元。
　　2025年3月31日，资产总额146,190万元，负债总额164,417万元，剔除递延收益（已收到尚未摊销的政府补贴）12,117万元后,负债总额152,300万元，资产负债率104.18%，净资产-18,226万元，2025年1季度营业收入19,761万元，净利润-840万元。
　　不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项等情况。
　　五、协议的主要内容
　　（一）与龙江银行股份有限公司哈尔滨阿城支行签署的《保证合同》主要内容如下：
　　1、保证人：哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“乙方”）
　　2、债权人：龙江银行股份有限公司哈尔滨阿城支行（以下简称“甲方”）
　　3、债务人：黑龙江岁宝热电有限公司
　　4、担保方式：连带责任保证担保
　　5、担保金额：肆仟万元整
　　6、担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
　　7、保证范围：主债权本金、利息、复利、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权及保证担保的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
　　8、反担保情况：无。
　　（二）与龙江银行股份有限公司哈尔滨阿城支行签署的《保证合同》主要内容如下：
　　1、保证人：哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“乙方”）
　　2、债权人：龙江银行股份有限公司哈尔滨阿城支行（以下简称“甲方”）
　　3、债务人：黑龙江岁宝热电有限公司
　　4、担保方式：连带责任保证担保
　　5、担保金额：叁仟万元整
　　6、担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
　　7、保证范围：主债权本金、利息、复利、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权及保证担保的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
　　8、反担保情况：无。
　　（三）与龙江银行股份有限公司哈尔滨阿城支行签署的《保证合同》主要内容如下：
　　1、保证人：哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“乙方”）
　　2、债权人：龙江银行股份有限公司哈尔滨阿城支行（以下简称“甲方”）
　　3、债务人：黑龙江岁宝热电有限公司
　　4、担保方式：连带责任保证担保
　　5、担保金额：叁仟万元整
　　6、担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
　　7、保证范围：主债权本金、利息、复利、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权及保证担保的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
　　8、反担保情况：无。
　　（四）与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签署的《保证合同》主要内容如下：
　　1、保证人：哈尔滨哈投投资股份有限公司
　　2、债权人：兴业银行股份有限公司哈尔滨分行
　　3、债务人：黑龙江岁宝热电有限公司
　　4、担保方式：连带责任保证
　　5、担保金额：壹仟玖佰万元整
　　6、担保期间：保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。债权人按照主合同或本合同的约定提前收贷、或发生法律、行政法规规定情况下主债务履行期提前届满时，保证期间自债权人确定的主合同债务提前届满之日起三年。如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
　　7、保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等(统称“被担保债权”)。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。
　　8、反担保情况：无。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度14亿元，其中公司对控股子公司提供的担保总额度14亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.88%。
　　公司及控股子公司对外担保总额（即已签订担保协议金额）9.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.45%，其中公司对控股子公司提供的担保总额9.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.45%。
　　公司及控股子公司对外担保余额（实际放款金额）总计8.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.26%，其中公司对控股子公司提供的担保余额8.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.26%；逾期担保累计数量0元；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0元。
　　特此公告。
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日