证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-020
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　第八届董事会第五十三次会议
　　决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
　　（二）本次董事会于2025年3月4日在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年2月28日以书面、电话的方式发出。
　　（三）本次董事会应出席人数10人，实际出席人数10人。其中委托出席1人，副董事长羊勇因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；董事李黔、独立董事李光金以通讯方式参会。
　　（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目的关联交易议案》
　　四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属施工企业四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川路桥华东建设有限责任公司（以下简称华东公司）以参股的方式与公司关联方四川高速公路建设开发集团有限公司、四川高路信息科技有限公司组成联合体，参与攀枝花至盐源高速公路项目（以下简称本项目）投资。本项目总投资349.57亿元，项目自筹资本金比例为20.20%，约为70.61亿元。本公司持股比例为5%，其中路桥集团、交建集团、华东公司分别持股2%、2%、1%，共需投入项目资本金约为3.53亿元。
　　鉴于项目建设过程中的复杂因素，在项目投资建设过程中，如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入本项目资本金，依据公司《章程》的规定，变动金额无需公司董事会审议的，董事会同意由公司经营层决定相关事项，变动金额已经达到公司董事会或股东会审议标准的，则按公司《章程》的规定由公司董事会或者股东会另行审议。
　　具体内容详见公司公告编号为2025-022的《四川路桥关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目暨关联交易的公告》。
　　该项议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。
　　公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议、第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议审议通过了上述议案。
　　表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（二）审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》
　　会议同意公司全资子公司路桥集团向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司（以下简称眉山天环公司）提供不超过32,086万元借款，借款期限为3年，利率不高于贷款市场报价利率，具体以实际借款协议为准。同时，眉山天环公司参股股东蜀道集团也将向其提供借款，借款条件同路桥集团。
　　具体内容详见公司公告编号为2025-023的《四川路桥关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的公告》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（三）审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
　　根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2025年3月20日以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。
　　具体内容详见公司公告编号为2025-024的《四川路桥关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月4日
　　证券代码：600039 证券简称：四川路 公告编号：2025-021
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　第八届监事会第四十次会议决议的公 告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
　　（二）本次监事会于2025年3月4日在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年2月28日以书面、电话的方式发出。
　　（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人，其中监事栾黎、谭德彬、赵帅、刘胜军以通讯方式参会。
　　（四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席会议。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目的关联交易议案》
　　四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属施工企业四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川路桥华东建设有限责任公司（以下简称华东公司）以参股的方式与公司关联方四川高速公路建设开发集团有限公司、四川高路信息科技有限公司组成联合体，参与攀枝花至盐源高速公路项目（以下简称本项目）投资。本项目总投资349.57亿元，项目自筹资本金比例为20.20%，约为70.61亿元。本公司持股比例为5%，其中路桥集团、交建集团、华东公司分别持股2%、2%、1%，共需投入项目资本金约为3.53亿元。
　　具体内容详见公司公告编号为2025-022的《四川路桥关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目暨关联交易的公告》。
　　该项议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（二）审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》
　　会议同意公司全资子公司路桥集团向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司（以下简称眉山天环公司）提供不超过32,086万元借款，借款期限为3年，利率不高于贷款市场报价利率，具体以实际借款协议为准。同时，眉山天环公司参股股东蜀道集团也将向其提供借款，借款条件同路桥集团。
　　具体内容详见公司公告编号为2025-023的《四川路桥关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的公告》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年3月4日
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-023
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　关于全资子公司向其控股子公司
　　提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　交易简要内容：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）拟向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司（以下简称眉山天环公司）提供不超过32,086万元借款，借款期限为3年，利率不高于贷款市场报价利率，具体以实际借款协议为准。
　　本次财务资助事项已经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
　　一、财务资助事项概述
　　眉山天环公司为本公司全资子公司路桥集团的控股子公司，为保证眉山天环公司2025年度资金周转需求，路桥集团拟与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）以自有资金共同向眉山天环公司提供借款不超过48,563万元。其中，路桥集团提供借款的金额不超过32,086万元，借款期限为3年，利率不高于贷款市场报价利率，具体以实际借款协议为准。
　　鉴于蜀道集团为公司控股股东，公司子公司眉山天环公司接受蜀道集团财务资助事项构成关联交易，但借款利率未高于贷款市场报价利率，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该接受财务资助事项可免于按照关联交易的方式审议和披露。
　　公司于2025年3月4日召开第八届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》。被资助对象眉山天环公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　二、被资助对象的情况
　　（一）眉山天环公司的基本情况
　　1.公司名称：眉山天环基础设施项目开发有限责任公司；
　　2.注册资本：10,000万元；
　　3.统一社会信用代码：91511402MA67W1JX2U；
　　4.注册地址：四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦B座347号；
　　5.法定代表人：冯家彪；
　　6.成立日期：2019-06-17；
　　7.经营范围：公路工程、市政工程的投资、建设、管理、运营、维护；工程施工设备、道路养护设备的销售、租赁；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8.股权结构：
　　■
　　9.财务数据：
　　金额单位：人民币亿元
　　■
　　10.资信情况：
　　经查询，眉山天环公司不属于失信被执行人。
　　（二）最近一个会计年度财务资助情况
　　最近一个会计年度，公司及子公司对眉山天环公司提供财务资助4,955万元，不存在到期后未能及时清偿的情形。
　　三、提供财务资助的情况
　　财务资助人：路桥集团、蜀道集团；
　　被资助对象：眉山天环公司；
　　借款方式：以自有资金提供借款；
　　借款用途：用于日常经营周转；
　　借款金额：路桥集团对眉山天环公司提供不超过32,086万元人民币；
　　借款利率：不高于贷款市场报价利率，具体以实际借款协议为准；
　　借款期限：三年期；
　　还款方式：按季付息，到期还本。
　　四、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
　　由于中南建筑不履行实缴出资义务，眉山天环公司已依法向中南建筑发出失权通知并已发生法律效力。中南建筑不能按其认缴的出资比例向眉山天环公司提供借款，故本次将在剔除中南建筑对眉山天环公司的认缴比例后，由蜀道集团、路桥集团按其持股比例分别向眉山天环公司提供借款。
　　五、财务资助风险分析及风控措施
　　本次财务资助的目的是为了满足眉山天环公司的日常经营资金需要，支持其业务发展。被资助对象眉山天环公司为公司并表范围内的控股子公司，资信情况正常，具备偿债能力。本次财务资助不会影响公司自身正常经营，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控眉山天环公司的经营管理，确保资金安全。
　　六、董事会意见
　　公司于2025年3月4日召开第八届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》。被资助对象眉山天环公司为公司并表范围内的控股子公司，公司及路桥集团对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次财务资助不会影响公司自身正常经营，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。董事会同意本次提供财务资助事项，表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。
　　七、累计提供财务资助金额情况
　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为37,041万元（不含向公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人提供的财务资助），占公司最近一期经审计净资产的0.82%；公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况，不存在逾期未收回的金额的相关情况。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月4日
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-022
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　关于下属施工企业参股投资攀枝花
　　至盐源高速公路项目暨关联交易的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次交易事项
　　四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属施工企业四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川路桥华东建设有限责任公司（以下简称华东公司）拟以参股的方式与公司关联方四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称川高公司）、四川高路信息科技有限公司（以下简称高路信息）组成联合体，参与攀枝花至盐源高速公路项目（以下简称本项目）投资。本项目总投资349.57亿元，项目自筹资本金比例为20.20%，约为70.61亿元。本公司持股比例为5%，其中路桥集团、交建集团、华东公司分别持股2%、2%、1%，共需投入项目资本金约为3.53亿元。
　　●本次交易构成关联交易
　　本公司、川高公司、高路信息同受蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）控制，本次交易构成关联交易。
　　●本次交易不构成重大资产重组
　　●本次关联交易无需经过有关部门批准，无需提交股东会审议批准。
　　●至本次关联交易为止(不含本次关联交易)，除已提交股东会审议的关联交易外，过去12个月内，公司与蜀道集团及其下属企业发生的关联交易的累计次数为2次、金额合计8.02亿元，与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为0次。
　　一、关联交易概述
　　（一）基本情况
　　本公司下属施工企业路桥集团、交建集团、华东公司拟与川高公司、高路信息共同组建联合体参与攀枝花至盐源高速公路项目投资人投标，川高公司作为联合体牵头人。本项目总投资349.57亿元，项目自筹资本金比例为20.20%，约为70.61亿元。本公司出资持股比例为5%，其中路桥集团、交建集团、华东公司分别持股2%、2%、1%，共需投入项目资本金约为3.53亿元。
　　联合体各成员出资持股比例及出资额如下表：
　　■
　　（二）审议情况
　　2025年3月4日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第五十三次会议、第八届监事会第四十次会议，审议通过了《关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目的关联交易议案》。董事会应出席人数10人，实际出席人数10人。董事长孙立成主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。关联董事孙立成、池祥成回避了该议案的表决，非关联董事一致同意该议案，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　鉴于项目建设过程中的复杂因素，在项目投资建设过程中，如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，依据公司《章程》的规定，变动金额无需公司董事会审议的，董事会同意由公司经营层决定相关事项，变动金额已经达到公司董事会或股东会审议标准的，则按公司《章程》的规定由公司董事会或者股东会另行审议。
　　（三）本次交易构成关联交易
　　川高公司、高路信息与本公司同受蜀道集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到3,000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
　　二、关联方及其他相关方基本情况
　　（一）四川高速公路建设开发集团有限公司
　　系控股股东蜀道集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：915100002018174123
　　注册地址：成都市武侯区二环路西一段90号
　　法定代表人：黄兵
　　注册资本：944,127.7万人民币
　　成立时间：1992年7月21日
　　经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)高速公路及相关配套设施的投资、建设及经营管理；土木工程建筑业；道路运输业；旅游资源开发；商品批发与零售；汽车修理与维护；汽车租赁；房地产开发经营；物业管理；住宿业；餐饮业；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；软件和信息技术服务业；会议及展览服务；摄影服务；广告业；技术推广服务；互联网和相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截至2023年12月31日，总资产约3,980.22亿元，净资产约1,277.21亿元；2023年实现营业总收入约473.81亿元，净利润约33.37亿元。
　　（二）四川高路信息科技有限公司
　　系控股股东蜀道集团下属子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：91510000709152503X
　　注册地址：成都市武侯祠东街2号
　　法定代表人：赵霄
　　注册资本：17,170万人民币
　　成立时间：1998年6月25日
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；免税商品销售；建筑智能化系统设计；人防工程防护设备安装；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：交通安全、管制专用设备制造【分支机构经营】；交通及公共管理用金属标牌制造【分支机构经营】；交通及公共管理用标牌销售；计算机软硬件及辅助设备批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；输变配电监测控制设备制造【分支机构经营】；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　截至2023年12月31日，总资产约75.10亿元，净资产约13.38亿元；2023年实现营业总收入约46.72亿元，净利润约5.54亿元。
　　（三）四川公路桥梁建设集团有限公司
　　系本公司全资子公司，股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股比例100%）。
　　统一社会信用代码：9151000020181190XN
　　注册地址：成都市高新区九兴大道12号
　　法定代表人：张航川
　　注册资本：600,000万人民币
　　成立时间：1998年4月16日
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；公路管理与养护；施工专业作业；测绘服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；对外劳务合作；建筑劳务分包；水力发电；港口经营；特种设备安装改造修理；电气安装服务；餐饮服务；人防工程设计；人防工程防护设备安装；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；工程管理服务；基础地质勘查；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；建筑工程机械与设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；土地整治服务；装卸搬运；建筑用石加工【分支机构经营】；钢压延加工【分支机构经营】；建筑砌块制造【分支机构经营】；砼结构构件制造【分支机构经营】；水泥制品制造【分支机构经营】；餐饮管理；酒店管理；软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；地质灾害治理服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　截至2023年12月31日，总资产约1,681.68亿元，净资产约319.61亿元；2023年实现营业总收入约609.78亿元，净利润约34.71亿元。
　　（四）四川省交通建设集团有限责任公司
　　系本公司全资子公司，股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股比例100%）。
　　统一社会信用代码：915100007091680387
　　注册地址：成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦八楼A区B区
　　法定代表人：章志高
　　注册资本：500,000万人民币
　　成立时间：1999年4月19日
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造【分支机构经营】；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；水泥制品销售；砼结构构件销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；智能基础制造装备销售；金属结构制造【分支机构经营】；金属结构销售；非金属矿物制品制造【分支机构经营】；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】；机械设备销售；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2023年12月31日，总资产约328.53亿元，净资产约78.11亿元；2023年实现营业总收入约390.37亿元，净利润约53.97亿元。
　　（五）四川路桥华东建设有限责任公司
　　系本公司下属子公司，股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股比例100%）。
　　统一社会信用代码：91510122698859983K
　　注册地址：成都蛟龙工业港双流园区管委会大楼内
　　法定代表人：魏鹏飞
　　注册资本：100,000万人民币
　　成立时间：2009年9月30日
　　经营范围：公路工程；铁路工程；市政公用工程；房屋建筑工程；港口与航道工程；桥梁工程；隧道工程；地基与基础工程；土石方工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；铁路铺轨架梁工程；机场场道工程；航道工程；混凝土预制构件专业承包；钢结构工程；附着升降脚手架专业承包；预应力工程；起重设备安装工程；爆破与拆除工程；水工建筑物基础处理工程；高耸构筑物工程；建筑防水工程；防腐保温工程；管道工程；无损检测工程；建筑装修装饰工程；城市轨道交通工程；城市及道路照明工程；建筑建材销售；建筑机具租赁；环保工程；地质灾害治理工程；公路养护工程；桥梁技术咨询服务；公路技术咨询服务；隧道技术咨询服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截至2023年12月31日，总资产约67.73亿元，净资产约21.04亿元；2023年实现营业总收入约28.43亿元，净利润约1.39亿元。
　　除上述情况外，各关联方及其他相关方与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，且各关联方及其他相关方资信情况良好，均未被列为失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）交易类型
　　该关联交易类型为与关联人共同投资。
　　（二）项目概况
　　1.攀枝花至盐源高速公路项目
　　（1）攀枝花至盐源高速公路项目，起于四川省攀枝花西区格里坪附近，止于四川省凉山彝族自治州盐源县白家村，设白家枢纽互通与西香高速相接。本项目全长130.93公里，按全立交、全封闭的四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。
　　本项目总投资349.57亿元，项目自筹资本金比例为20.20%，约为70.61亿元。川高公司作为联合体牵头人持股比例为94%，公司下属施工企业作为联合体成员方参与该项目。公司出资持股比例为5%，其中路桥集团持股2%，对应出资1.41亿元；交建集团持股2%，对应出资1.41亿元；华东公司持股1%，对应出资0.71亿元。其中建安费269.47亿元，项目建设期预计为6年，收费期最长不得超过30年。根据招标文件，四川省攀枝花市、凉山州人民政府安排约8.36亿元为上限的省级财政资金补助（具体金额以实际下达为准，不足部分招标人不再补充），并在项目建设期内提供1,700万方砂石等资源。
　　（三）项目合作模式
　　本项目以“BOT”方式运作。公司下属施工企业与川高公司、高路信息组成联合体参与项目的投资、建设、管理。在特许经营期限满后，项目公司按约定将项目及其附属设施、项目用地及相关资料无偿移交给招标人或四川省人民政府指定的机构。项目运营采用“使用者付费”的回报机制，运营期间，使用者付费包括车辆通行费、广告经营收入和服务设施经营收入。
　　四、参股投资项目的原因
　　该项目投资额较大，对资本金需求较高，如公司独立投资，资本金需求约为70.61亿元（占总投资的20.20%）；若公司控股投资（50%），资本金至少需要约35.31亿元。从公司未来三年需投入资本金情况来看，若公司控股（全资）投资该项目，具有一定的资金压力。根据《招标投标法实施条例》规定及项目招标文件的相关内容，如项目投资人具有相应资质，可直接由投资人自行组织实施。公司下属施工企业拥有公路工程总承包特级资质，成为项目的投资人后，能够直接承包项目的施工，从而为公司赚取施工收益。因此，公司决定根据自身资金情况参股投资该项目。
　　五、本次关联交易对上市公司的影响
　　路桥集团、交建集团、华东公司为本项目的投资人，并且作为项目的施工方，能够获取一定的施工收益，有利于公司主营业务的开拓和持续发展。
　　六、本次关联交易应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过了《关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目的关联交易议案》。独立董事同意公司下属施工企业参股投资该项目。参股投资该项目能赚取一定的施工利润，符合公司经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意将本事项提交第八届董事会第五十三次会议审议，且关联董事应回避表决。
　　（二）董事会战略与可持续发展委员会审议情况
　　第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议审议通过了《关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目的关联交易议案》。全体委员同意公司下属施工企业参股投资该项目，同意将本事项提交第八届董事会第五十三次会议审议。
　　（三）董事会审议情况
　　第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目的关联交易议案》，关联董事孙立成、池祥成回避表决，非关联董事一致同意该议案。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）监事会审议情况
　　第八届监事会第四十次会议审议通过了《关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目的关联交易议案》。该议案涉及关联交易，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本次关联交易无需经过有关部门批准，无需提交股东会审议批准。
　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除已提交股东会审议的关联交易外，过去12个月内，公司与蜀道集团及其下属企业发生的关联交易的累计次数为2次、金额合计8.02亿元。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会
　　2025年3月4日
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-024
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年3月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月20日 14点 30分
　　召开地点：成都市高新区九兴大道12号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月20日
　　至2025年3月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第五十二次会议、第八届董事会第五十三次会议、第八届监事会第四十次会议审议通过。详见公司于2025年2月22日、2025年3月5日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
　　1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、持股凭证等；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东持股凭证原件。
　　2.法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东持股凭证原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
　　（二）登记时间：2025年3月18日和19日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00
　　（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
　　（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　六、其他事项
　　（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　（二）会议咨询
　　联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
　　邮政编码：610041
　　联系电话：028-85126085
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年3月5日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　四川路桥建设集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月20日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。