证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2025-012
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　九届一次监事会会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年2月14日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东大会，刘志岩先生当选为股东代表监事，与公司工会推荐的2名职工代表监事构成第九届监事会。经全体监事一致同意豁免会议通知期限，公司九届一次监事会于2025年2月14日以通讯方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举刘志岩先生为公司监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
　　2025年2月15日
　　
　　证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-010
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年2月14日
　　(二)股东大会召开的地点：公司新基地304会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席4人，刘旭东董事、王国强董事、史景明独立董事、WEI CAI独立董事、韩东平独立董事因工作原因未能出席；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，刘志岩监事因工作原因未能出席；
　　3、公司6名高管人员及董事会秘书出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
　　律师：李德钧、刘景忠
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
　　2025年2月15日
　　
　　证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-011
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　关于换届选举九届监事会职工监事的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年2月14日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司工会《关于推荐公司第九届监事会职工监事的函》，公司第八届职工监事任期已满，按要求进行换届选举，公司第三届五次职代会团组长联席会选举推荐李伟先生、葛建国先生担任第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会届满之日止（简历见附件）。
　　特此公告。
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
　　2025年2月15日
　　附件：简历
　　1.李伟先生，男， 1972年5月出生，会计师，大学本科学历。历任哈尔滨东安发动机制造公司财务部会计、东安动力财务部副科长、东安动力铸造厂经营科科长、东安动力财务部副部长、部长、党支部书记。现任东安动力审计法务部部长。李伟先生因股权激励持有东安动力限售股23868股，后续将由公司回购注销，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　2.葛建国先生，男，1969年4月出生，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师，历任哈尔滨东安发动机制造公司31车间工艺员、工艺室主任、技术主任，东安动力锻铸厂技术科副科长、建线办副主任，238车间主任、党支部书记，铸造分厂副厂长，铸造公司231车间主任、党支部书记，东安动力人力资源部副部长、部长、党支部书记、公司工会副主席、公司职工监事。现任群众工作部首席业务专家。葛建国先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。