证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-007
　　湖南华升股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日以现场加通讯方式召开第九届董事会第十三次会议，会议通知于2025年1月14日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长刘志刚先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。
　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，张惠莲女士即日起任公司第九届董事会战略委员会、审计委员会成员，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　调整后公司第九届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下：
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　　以上人员简历详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的信息。
　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司部分资产整体公开招租的议案》。
　　为盘活公司土地资产，同意控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司将其部分资产整体公开挂网招租。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于控股子公司部分资产整体公开招租的公告》（公告编号：临2025-008）。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年1月21日
　　证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2025-008
　　湖南华升股份有限公司关于控股子公司部分资产整体公开招租的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 招租资产为湖南华升股份有限公司（以下“公司”）控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司（以下简称“雪松公司”）主厂区地块及房屋。
　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》，上述事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
　　● 风险提示：受经济环境变化、政策调整、消费者偏好变化等因素影响，承租方及实际承租价格尚不确定，存在交易不成功的风险；承租方的运营管理能力及项目经营状况具有不确定性，公司存在不能按期收到全部租金的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、资产招租概述
　　（一）招租资产基本情况
　　为盘活公司土地资产，控股子公司雪松公司将其主厂区地块及房屋整体公开招租，上述资产位于株洲市芦淞区建设中路733号，用地总面积约180亩，建筑面积约97673.69平方米，权属状况清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封冻结等司法措施。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年1月20日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司部分资产整体公开招租的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》，该事项不构成关联交易和重大资产重组。
　　二、租赁方案主要内容
　　(一)招租方式：由专业机构公开挂网招租。
　　(二)租赁价格：整体租赁价格不低于《雪松公司主厂区及周边资产评估报告》中确定的年租金标准1415.99万元/年（评估基准日为2024年9月30日），租金每三年递增5%。
　　(三)租赁期限：15年（从整体交付时起算租赁期，含免租期）。
　　(四)租赁用途：本次招租资产仅限用于文创产业园项目。
　　三、资产招租对上市公司的影响
　　本次资产招租有利于提高公司资产使用效率，为公司带来稳定的租赁收益，对公司未来财务状况会产生一定的积极影响。
　　本次为公开对外招租，以评估值为基础，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　四、资产招租的风险分析
　　(一)受经济环境变化、政策调整、消费者偏好变化等因素影响，承租方及实际承租价格尚不确定，存在交易不成功的风险；承租方的运营管理能力及项目经营状况具有不确定性，公司存在不能按期收到全部租金的风险。
　　(二)鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，公司将密切关注承租方经营动态，不断完善风险防范机制。
　　(三)公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年1月21日
　　证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：2025-006
　　湖南华升股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年1月20日
　　(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席5人，戴志利先生、独立董事郁崇文先生因工作原因未出席会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书蒋宏凯先生出席会议，其他高管2人列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举非独立董事的议案
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
　　律师：周子豪、涂扬
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年1月21日