证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-004
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会、监事会成员。2025年1月8日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、选举公司第四届董事会董事长的情况
　　公司董事会一致同意选举柴震先生担任第四届董事会董事长，任期自2025年1月8日起至公司第四届董事会任期届满日止。
　　董事长柴震先生简历详见公司于2024年12月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　二、选举公司第四届董事会专门委员会委员的情况
　　为保证董事会专门委员会有效运行，公司董事会一致同意选举董事会下属委员会委员情况如下：
　　■
　　审计委员会主任委员（召集人）张冬花女士为会计专业人士；提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员在委员内选举，并报董事会经过半数董事表决同意产生。
　　上述委员任期自2025年1月8日起至公司第四届董事会任期届满日止。
　　上述委员的简历详见公司于2024年12月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　三、选举公司第四届监事会主席的情况
　　公司监事会一致同意选举傅威连先生担任第四届监事会主席，任期自2025年1月8日起至公司第四届监事会任期届满日止。
　　傅威连先生简历详见公司于2024年12月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
　　四、备查文件
　　1、公司第四届董事会第一次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第一次会议决议；
　　3、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
　　4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月9日
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-001
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1.本次股东大会无否决提案的情形。
　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
　　2.会议主持人：公司董事长柴震先生；
　　3.现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）14:30；
　　4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室；
　　5.网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年1月8日上午9:15，结束时间为2025年1月8日下午3:00。
　　6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
　　7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　1.出席会议的总体情况
　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共118人，代表股份105,201,548股，占上市公司有表决权总股份的50.2584％。其中：
　　（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共2人，代表股份96,150,000股，占上市公司有表决权总股份的45.9342％。
　　（2）通过网络投票系统投票的股东共116人，代表股份9,051,548股，占上市公司有表决权总股份的4.3242％。
　　2.中小投资者出席会议的情况
　　中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计116人，代表股份9,051,548股，占上市公司有表决权总股份的4.3242％。
　　3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
　　(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
　　本议案采用累积投票制，经逐项表决，选举柴震先生、舒晓雪先生、杨本宏先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海宝先生为公司第四届董事会非独立董事，自2025年1月8日起生效，任期三年。表决结果如下：
　　■
　　其中中小投资者表决情况：
　　■
　　(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
　　本议案采用累积投票制，经逐项表决，选举王洪俊先生、张冬花女士、刘芳端先生为公司第四届董事会独立董事，自2025年1月8日起生效，任期三年。表决结果如下：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况如下：
　　■
　　(三)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
　　本议案采用累积投票制，经逐项表决，选举傅威连先生、张昊先生、刘泽军先生为公司第四届监事会股东代表监事，自2025年1月8日起生效，任期三年。表决结果如下：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况如下：
　　■
　　(四)审议通过《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》
　　表决结果：同意105,116,078股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9188％；反对82,870股，占出席会议有效表决权股份总数0.0788％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0025％。
　　其中中小投资者表决情况：
　　同意8,966,078股，占出席会议中小股东所持股份的99.0557％；反对82,870股，占出席会议中小股东所持股份的0.9155％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0287％。
　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
　　(五)审议通过《关于公司监事会外部监事津贴的议案》
　　表决结果：同意105,116,078股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9188％；反对82,870股，占出席会议有效表决权股份总数0.0788％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0025％。
　　其中中小投资者表决情况：
　　同意8,966,078股，占出席会议中小股东所持股份的99.0557％；反对82,870股，占出席会议中小股东所持股份的0.9155％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0287％。
　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
　　(六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意105,121,278股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9237％；反对77,670股，占出席会议有效表决权股份总数0.0738％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0025％。
　　其中中小投资者表决情况：
　　同意8,971,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.1132％；反对77,670股，占出席会议中小股东所持股份的0.8581％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0287％。
　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
　　(七)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意78,122,148股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8985％；反对76,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0980％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0036％。
　　其中中小投资者表决情况：
　　同意8,972,148股，占出席会议中小股东所持股份的99.1228％；反对76,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8463％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0309％。
　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
　　(八)审议通过《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
　　表决结果：同意105,122,948股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9253％；反对74,400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0707％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0040％。
　　其中中小投资者表决情况：
　　同意8,972,948股，占出席会议中小股东所持股份的99.1316％；反对74,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8220％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0464％。
　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京市竞天公诚律师事务所王文豪律师、郑嘉炜律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1．公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
　　2025年1月9日
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-002
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年1月8日在公司会议室以现场投票方式召开。鉴于公司于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，为保证公司董事会顺利运行，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议通知已于2025年1月8日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司全体董事共同推选柴震先生担任会议主持人，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
　　公司董事会同意选举柴震先生担任公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。
　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
　　公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：
　　战略委员会：柴震先生（主任委员，召集人）、舒晓雪先生、王洪俊先生；
　　提名委员会：王洪俊先生（主任委员，召集人）、刘芳端先生、柴震先生；
　　审计委员会：张冬花女士（主任委员，召集人）、杨本宏先生、刘芳端先生；
　　薪酬与考核委员会：刘芳端先生（主任委员，召集人）、张冬花女士、吴春生先生。
　　本议案已经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。
　　3、审议通过《关于公司高级管理人员延期换届的议案》
　　鉴于公司第四届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，决定延长高级管理人员的任期至公司董事会任命新的高级管理人员之日止。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第一次会议决议；
　　2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
　　3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月9日
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-003
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　第四届监事会第一次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年1月8日以现场投票方式召开，鉴于公司于2024年12月20日召开了公司第五届职工代表大会第二次全体会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事，并于2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，为保证监事会顺利运行，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议通知已于2025年1月8日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司全体监事共同推选傅威连先生主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
　　公司监事会同意选举傅威连先生担任第四届监事会主席，负责监事会的召集工作。任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》
　　三、备查文件
　　公司第四届监事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　监事会
　　2025年1月9日
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-006
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　关于高级管理人员延期换届的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已于2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生，并正式接任第四届董事会工作，详情请见公司同日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司第四届董事会第一次会议已审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》，决定延长高级管理人员的任期至公司董事会任命新的高级管理人员之日止。公司将在有关事项确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。公司高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选聘工作完成之前，公司现任高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月9日
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-005
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　关于完成董事会、监事会换届选举的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了公司第五届职工代表大会第二次全体会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，并于2025年1月8日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举事项的相关议案，同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长及第四届监事会主席。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
　　一、公司第四届董事会组成情况
　　公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体如下：
　　非独立董事：柴震先生、舒晓雪先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海宝先生、杨本宏先生；
　　独立董事：王洪俊先生、张冬花女士、刘芳端先生。
　　公司第四届董事会董事均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，其中张冬花女士为会计专业人士。
　　公司第四届董事会董事人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例占公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　公司第四届董事会任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
　　公司第四届董事会董事简历详见于2024年12月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　二、公司第四届监事会组成情况
　　公司第四届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。具体如下：
　　股东代表监事：傅威连先生、张昊先生、刘泽军先生；
　　职工代表监事：张锋先生、张威先生。
　　公司第四届监事会监事均符合法律法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
　　公司第四届监事会监事人数符合《公司法》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
　　公司第四届监事会任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
　　公司第四届监事会监事简历详见于2024年12月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
　　三、公司部分董事届满离任情况
　　公司第四届董事会非独立董事戚士龙先生在任期届满后不再担任公司董事；独立董事陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生不再担任公司董事。截至本公告披露日，戚士龙先生、陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生均未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
　　公司对戚士龙先生、陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生在任职期间勤勉尽责，以及为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月9日