证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-001
　　中南红文化集团股份有限公司
　　第六届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年12月23日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于2025年1月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》
　　公司原持有极米科技股份有限公司（以下简称“极米科技”）1,759,363股股票（2021年年度权益分派实施后），占极米科技总股本的2.51%，2022年3月3日上述股票解除限售，全部转为无限售条件流通股，股份来源为极米科技首次公开发行前股份。公司于2022年6月20日至今累计出售极米科技股份834,646股。截至目前，公司仍持有极米科技924,717股股票，约占其总股本的1.32%。
　　为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售极米科技股份不超过924,717股。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在授权期限内，若极米科技发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：2025-003）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　二、审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》
　　鉴于目前资本市场变化情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，结合公司财务状况等因素综合考量，为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币2.66元/股调整为不超过人民币3.6元/股，该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格上限自2025年1月6日起生效。除调整回购股份价格的上限以外，回购股份方案的其他内容不变。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025-004）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　三、审议通过了《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　根据公司及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司江阴市华西新法兰管件有限公司以下简称（“华西新法兰”）拟与关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）、江苏华西售电有限公司（以下简称“华西售电”）、江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）2025年度发生总金额累计不超过人民币33,600万元（不含税）的日常关联交易。华西新法兰拟与关联方华西法兰2025年度发生日常关联交易预计32,600万元（不含税），其中向华西法兰出售商品（法兰等）及加工服务30,000万元（不含税），采购原材料以及劳务服务2,600万元（不含税）。华西新法兰拟向关联方华西售电采购电力900万元，向关联方华西热电采购供热服务100万元。
　　华西新法兰是公司控股子公司，华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。
　　公司全体独立董事于2025年1月2日召开2025年第一次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-005）。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事薛健先生回避了表决，本议案获得通过。
　　四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司决定于2025年1月20日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2025年1月4日
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-002
　　中南红文化集团股份有限公司
　　第六届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年12月23日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2025年1月2日在公司会议室召开，会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席吴雅清主持，经与会监事审议，通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》
　　监事会认为，本次调整回购公司股份价格上限，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规、规范性文件规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025-004）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　二、审议通过了《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　经审核，监事会认为：本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。
　　华西新法兰是公司控股子公司，华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。因此，本次交易构成关联交易，关联监事吴雅清女士回避表决。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计公告》。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，关联监事吴雅清女士回避表决，本议案获得通过。
　　三、审议通过了《关于补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
　　公司监事会于2024年12月27日收到监事吴雅清女士的辞职报告。由于其个人原因，吴雅清女士申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
　　根据《公司章程》的有关规定，公司补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期同与本届监事会。
　　候选人任晓桦女士的简历详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司非职工代表监事的公告》。
　　上述选举非职工代表监事候选人议案将提请公司股东大会进行选举。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司监事会
　　2025年1月4日
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-006
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于补选公司非职工代表监事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月27日收到监事吴雅清女士的辞职报告。由于其个人原因，吴雅清女士申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
　　为保证公司监事会正常运作，公司于2025年1月2日召开第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（任晓桦女士简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司监事会
　　2025年1月4日
　　附件：任晓桦简历
　　任晓桦：女，1977年6月出生，大专学历，中共党员。1995年7月-2002年5月任职江阴模塑集团财务部；2002年6月-2011年6月担任无锡市江鹰针布有限公司财务部负责人；2011年8月-2011年12月任职江阴城市客厅开发发展有限公司财务部；2012年1月-2012年3月任职江阴普惠建设有限公司财务部；2012年3月-2016年9月任职江阴市新国联投资发展有限公司财务部；2016年9月-2024年9月先后担任江阴市新国联集团有限公司财务部副经理、经理；2024年10月至今担任江阴市新国联集团有限公司财务总监。任晓桦未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-004
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于调整回购公司股份价格上限的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、本次回购股份价格上限将由不超过人民币2.66元/股（含）调整为不超过人民币3.6元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票均价的150%。
　　2、除调整回购股份价格的上限以外，回购股份方案的其他内容不变。
　　3、调整后的回购股份价格上限自2025年1月6日起生效。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币2.66元/股（含）调整为不超过人民币3.6元/股（含）。具体内容公告如下：
　　一、回购股份的基本情况
　　公司于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）、《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-036）。
　　二、回购股份的进展情况
　　截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份774.63万股，占公司目前总股本的0.32%，最高成交价2.46元/股，最低成交价1.61元/股，成交总金额1,280.24万元（不含交易费用）。上述回购股份的回购价格未超过本次调整前回购价格上限2.66元/股，符合回购公司股份方案及相关法律法规的规定。
　　三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
　　鉴于目前资本市场变化情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，结合公司财务状况等因素综合考量，为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币2.66元/股调整为不超过人民币3.6元/股，该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格上限自2025年1月6日起生效。
　　按照调整后的回购价格上限人民币3.6元/股，结合已回购的股份数量进行测算，调整后的回购数量=（回购总金额-已回购金额）/调整后的回购每股股份价格+已回购数量，本次回购股份数量区间预计为1,252.34万股至2,085.67万股，占公司目前总股本的0.52%%至0.87%，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。除上述调整外，公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）、《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-036）其他事项不变。
　　四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
　　本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的持续经营能力、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，也不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
　　五、本次调整所履行的审批程序
　　公司于2025年1月2日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》《公司章程》的相关规定，并结合公司2024年第二次临时股东大会对董事会关于办理本次回购股份事项的具体授权，董事会可以根据市场情况变化对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事项，因此本议案无需股东大会审议。
　　六、风险提示
　　公司本次调整回购公司股份价格上限，是为了保障本次回购公司股份方案的顺利实施，不构成对公司股票价格的承诺或保证，公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意市场风险。
　　七、备查文件
　　1、第六届董事会第十二次会议决议
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2025年1月4日
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-008
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于回购公司股份的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）、《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-036）。
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
　　一、回购股份的进展情况
　　截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份774.63万股，占公司目前总股本的0.32%，最高成交价2.46元/股，最低成交价1.61元/股，成交总金额1,280.24万元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。
　　二、其他说明
　　公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
　　1、公司未在下列期间回购股份：
　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
　　（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　3、公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。
　　公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2025年1月4日
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-005
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于控股子公司2025年度日常
　　关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司江阴市华西新法兰管件有限公司以下简称“华西新法兰”）拟与关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）、江苏华西售电有限公司（以下简称“华西售电”）、江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）2025年度发生总金额累计不超过人民币33,600万元（不含税）的日常关联交易。华西新法兰拟与关联方华西法兰2025年度发生日常关联交易预计32,600万元（不含税），其中向华西法兰出售商品（法兰等）及加工服务30,000万元（不含税），采购原材料以及劳务服务2,600万元（不含税）。华西新法兰拟向关联方华西售电采购电力900万元，向关联方华西热电采购供热服务100万元。
　　（二）关联关系介绍
　　华西新法兰是公司控股子公司，华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。
　　（三）关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，关联董事薛健回避表决，本项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时，关联监事吴雅清回避表决，本项议案以2票赞成、0票反对、0票弃权获得监事会通过。本关联交易事项已经由公司独立董事2025年第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过后提交公司董事会审议。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述日常关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，尚需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）及其一致行动人江阴市新国联电力发展有限公司须回避表决。
　　（四）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（五）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）江阴市华西法兰管件有限公司
　　1、公司基本信息
　　统一社会信用代码：91320281779654605Y
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：周继荣
　　成立日期：2005-08-31
　　注册资本：5180万元人民币
　　注册地址：江苏省江阴市华士镇华西村小康路18号
　　经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品销售；高品质特种钢铁材料销售；钢压延加工；特种设备销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属表面处理及热处理加工；金属制品修理；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；金属包装容器及材料销售；金属工具销售；金属制品研发；汽车轮毂制造；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；五金产品零售；紧固件销售；密封件销售；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件销售；风力发电机组及零部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、股权结构
　　江阴市华士金属材料制品有限公司（以下简称“华士金属”）持有华西法兰100%股权。华西钢铁集团持有华士金属100%股权。
　　截至本公告日，华西法兰的控股股东为华士金属，华士金属的控股股东为华西钢铁集团，实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。
　　3、关联关系
　　华西法兰是华西钢铁集团的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该公司为本公司的关联方。
　　4、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　5、履约能力分析
　　报告期内该公司依法存续并正常经营，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
　　（二 ）江苏华西售电有限公司
　　1、公司基本信息
　　统一社会信用代码：91320281MA1MX7AP6A
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：杨永昌
　　成立日期：2016-10-14
　　注册资本：22000万元人民币
　　注册地址：江阴市华士镇华西新市村民族路200号
　　经营范围：电力销售；电力供应；蒸汽供应；电气设备的运行维护、试验服务；电力工程设计、施工；新能源技术服务；利用自有资金对新能源、分布式能源与能源高效利用项目、电力项目的投资、建设和运营；新能源系统的设计、施工及运行维护服务；新能源系统设备、充电桩的销售、租赁；合同能源管理；节能技术开发和转让；节能产品开发与销售；物联网技术服务；节能减排指标交易与代理；信息系统集成服务；测绘服务；其他技术推广服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2、股权结构：华西钢铁集团持有华西售电100%股权。
　　3、关联关系：华西售电是华西钢铁集团的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该公司为本公司的关联方。
　　4、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　5、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
　　（三）江阴市华西热电有限公司
　　1、公司基本信息
　　统一社会信用代码：913202817724808849
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：杨永昌
　　成立日期：2005-04-04
　　注册资本：10,000万元人民币
　　注册地址：江阴市华士镇华西村中康桥
　　经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；热力生产和供应；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、股权结构：华西钢铁集团持有华西热电100%股权。
　　3、关联关系：华西热电是华西钢铁集团的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该公司为本公司的关联方。
　　4、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　5、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易的主要内容
　　该日常关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方采购部分原材料、劳务、电力、供热等并销售商品和加工服务。
　　（二）关联交易的定价原则和依据
　　上述日常关联交易的定价原则和依据以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的付款及结算方式与非关联方一致，参照行业标准或合同约定执行。关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
　　（三）关联交易协议签署情况。
　　关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　上述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的，均为公司控股子公司华西新法兰与关联方之间正常、合法、持续性的经济行为，能够充分利用交易各方的资源和优势，有利于公司生产经营计划的顺利实施，可以促进公司整体生产能力和效率的提升。
　　（二）关联交易的公允性
　　上述关联交易价格以市场变化为基准，交易遵循客观、公平、公正、公允的原则，未损害公司利益及中小股东合法权益。
　　（三）关联交易对上市公司独立性的影响
　　公司控股子公司华西新法兰与关联方华西法兰发生的关联交易虽然会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
　　五、监事会意见
　　经审核，监事会认为：本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。
　　六、独立董事专门会议意见
　　本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事过半数同意《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议的情况如下：
　　经核查，我们认为控股子公司2025年度日常关联交易预计是正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并将本议案提交公司董事会审议。
　　七、备查文件
　　1、《第六届董事会第十二次会议决议》；
　　2、《第六届监事会第十一次会议决议》；
　　3、《独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2025年1月4日
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-003
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于拟出售股票资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、交易概述
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）原持有极米科技股份有限公司（以下简称“极米科技”）1,759,363股股票（2021年年度权益分派实施后），占极米科技总股本的2.51%，2022年3月3日上述股票解除限售，全部转为无限售条件流通股，股份来源为极米科技首次公开发行前股份。公司于2022年6月20日至今累计出售极米科技股份834,646股。截至目前，公司仍持有极米科技924,717股股票，约占其总股本的1.32%。
　　为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售极米科技股份不超过924,717股。公司于2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在授权期限内，若极米科技发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。
　　由于证券市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易标的基本情况
　　1、标的资产概况
　　标的资产名称：公司持有的极米科技股票
　　标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　历史沿革：2016年4月，公司以自有资金出资5,000万元对极米科技进行增资，增资后取得当时极米科技0.7862%的股权。
　　极米科技首次公开发行股票于2021年3月3日在上海证券交易所科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,250 万股，每股面值1元，发行价格为133.73元/股。公司当时持有其1,256,688股股票，占极米科技总股本的2.51%。
　　2022年5月，极米科技实施了2021年年度权益分派，以总股本50,000,000 股为基数，每股派发现金红利3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4 股，共计派发现金红利150,000,000 元，转增20,000,000 股，本次分配后极米科技总股本为70,000,000 股，公司对应的持股变为1,759,363 股。
　　公司于2022年6月20日至今累计出售极米科技股份834,646股。截至本公告披露日，公司仍持有极米科技924,717股股票，约占其总股本的1.32%。
　　2、极米科技基本情况
　　公司名称：极米科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：915101000833108553
　　类型：其他股份有限公司（上市）
　　注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋
　　法定代表人：钟波
　　注册资本：7000万元人民币
　　成立日期：2013-11-18
　　经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；日用家电零售；日用电器修理；家用视听设备销售；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术进出口；电子产品销售；货物进出口；软件销售；非居住房地产租赁；物业管理；单用途商业预付卡代理销售；旧货销售；玩具销售；日用杂品销售；音响设备销售；音响设备制造【分支机构经营】；广播电视传输设备销售；移动终端设备制造【分支机构经营】；平面设计；广播影视设备销售；家用电器研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；广播电视节目制作经营；网络文化经营；废弃电器电子产品处理；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　经查询，极米科技不是失信被执行人。
　　3、极米科技经营情况详见其在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的定期报告，该公司最近一年又一期主要财务数据如下：
　　单位：元（人民币）
　　■
　　注：以上财务数据来源于极米科技《2023年年度报告》及《2024年第三季度报告》。
　　三、本次交易安排
　　1、交易期限：自股东大会审议通过之日起12个月内
　　2、交易方式及数量：拟采取集中竞价、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式择机出售不超过924,717股极米科技股票，若极米科技发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动
　　3、交易价格：根据二级市场股价走势择机出售
　　4、授权事项：提请股东大会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
　　四、出售股票资产的目的和对公司的影响
　　公司出售持有的股票资产有利于提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司持续健康发展及股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次拟出售股票资产的具体收益受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。
　　本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2025年1月4日
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-007
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年1月20日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安排:
　　一、召开会议基本情况：
　　1、会议届次：公司2025年第一次临时股东大会
　　2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意召开2025年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　3、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年1月20日（星期一）下午14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。
　　4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
　　5、召集人：董事会
　　6、股权登记日：2025年1月13日（星期一）
　　7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
　　8、出席对象：
　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（2）截至2025年1月13日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
　　二、会议审议事项：
　　1、审议事项
　　本次股东大会提案名称及编码表
　　■
　　2、特别提示
　　公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
　　3、披露情况
　　以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，内容详见2025年1月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、现场股东大会会议登记等事项
　　1、会议登记
　　（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2025年1月19日前公司收到为准。
　　（2）登记时间：2025年1月14日一1月19日
　　（3）登记地点：公司证券管理中心
　　（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
　　2、其它事项
　　（1）会议联系方式：
　　公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
　　邮政编码：214437
　　联系人：陈燕
　　联系电话：0510-86996882
　　传真：0510-86996030（转证券管理中心）
　　（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　第六届董事会第十二次会议决议；
　　第六届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2025年1月4日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362445
　　2.投票简称：中南投票
　　3.填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年1月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月20日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：
　　■
　　（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人股东帐号：
　　委托持股数： 股
　　授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　委托日期：
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。