证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-068号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　第六届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年12月26日通过邮件及书面形式发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：董事吴志华先生、独立董事吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于投资建设赞比亚中央省Kitumba铜矿项目的议案》
　　为加快推进公司铜资源矿业开发的发展战略，提高公司市场竞争力，增强公司可持续发展能力，同意公司下属控股子公司Sinomine Kitumba Minerals Company Limited （简称“Kitumba”）投资建设位于赞比亚的Kitumba铜矿采、选、冶联合工程项目。采选工程项目设计规模为原矿350万吨/年，冶炼项目设计产能为阴极铜6万吨/年。项目计划总投资额56,291.50万美元，其中建设投资50,634.84万美元。资金来源为Kitumba自有资金及其自筹资金。
　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　《关于投资建设赞比亚中央省Kitumba铜矿项目的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　2、审议通过《关于投资建设Tsumeb冶炼厂多金属综合循环回收项目的议案》
　　为了实施公司稀有金属板块的发展战略，加快推进锗、镓等战略金属的开发，提高公司市场竞争力，增强公司可持续发展能力，同意公司下属控股子公司Sinomine Tsumeb Smelter (Propritary) Limited（简称“Tsumeb冶炼厂”）投资建设20万吨/年多金属综合循环回收项目。项目计划总投资额22,251.00万美元，其中建设投资20,484.00万美元。资金来源为Tsumeb冶炼厂自有资金、自筹资金等方式。项目建设分两期进行，第一期为火法冶炼工艺工程，第二期为湿法冶炼工艺工程。
　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　《关于投资建设Tsumeb冶炼厂多金属综合循环回收项目的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　4、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司董事会
　　2024年12月27日
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-070号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　关于投资建设Tsumeb冶炼厂多金属综合循环回收项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设Tsumeb冶炼厂多金属综合循环回收项目的议案》，同意公司下属控股子公司Sinomine Tsumeb Smelter (Propritary) Limited（以下简称“Tsumeb冶炼厂”）投资建设20万吨/年多金属综合循环回收项目。项目估算投资总额22,251.00万美元，其中建设投资20,484.00万美元，资金来源为Tsumeb冶炼厂自有资金、自筹资金等方式。现将具体情况公告如下：
　　一、项目投资概述
　　为了实施公司稀有金属板块的发展战略，加快推进锗、镓等战略金属的开发，提高公司市场竞争力，增强公司可持续发展能力，公司下属控股子公司Tsumeb冶炼厂将投资建设20万吨/年多金属综合循环回收项目。项目计划总投资额22,251.00万美元，其中建设投资20,484.00万美元。资金来源为Tsumeb冶炼厂自有资金、自筹资金等方式。
　　公司于2024年12月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设Tsumeb冶炼厂多金属综合循环回收项目的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。
　　本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资项目介绍
　　1、项目基本情况
　　项目名称：Tsumeb冶炼厂多金属综合循环回收项目。
　　Tsumeb冶炼厂保有的（探明+控制）类别资源量共计294.35万吨矿石量，其中锗金属含量746.21吨，平均品位253.51克/吨；镓金属含量409.62吨，平均品位139.16克/吨；锌金属含量209,458.72吨，平均品位7.12%。锗和镓具有较大的经济价值和重要的战略价值，对Tsumeb冶炼厂多金属熔炼尾渣资源进行开发，将充分释放Tsumeb冶炼厂的资源价值。
　　Tsumeb冶炼厂位于纳米比亚的楚梅布地区，工厂通过铁路与大西洋港口鲸鱼湾（Walvis Bay）相连，基础设施完善，交通运输便利。
　　2、项目实施主体：Sinomine Tsumeb Smelter (Propritary) Limited
　　本公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司直接持有Sinomine Tsumeb Mining Holding (Propritary) Limited 98%股权，Sinomine Tsumeb Mining Holding (Propritary) Limited持有Sinomine Tsumeb Smelter (Propritary) Limited100%股权。
　　3、项目设计生产能力
　　本项目处理的主要原料为Tsumeb冶炼厂拥有的含锗、镓、锌等有价金属锗锌渣，锗锌渣的设计处理规模为20万吨/年（干基）。
　　主要产品为锗锭、工业镓、锌锭等，设计产能为锗锭33吨/年、工业镓11吨/年、锌锭1.09万吨/年。
　　4、项目投资规模及资金来源
　　本项目计划总投资额22,251.00万美元，其中建设投资额为20,484.00万美元，建设期利息267.00万美元，流动资金1,500.00万美元。资金来源为Tsumeb冶炼厂自有资金、自筹资金等方式。
　　5、项目内容及进度安排
　　项目主要组成包括：火法冶炼工艺工程、湿法冶炼工艺工程、烟气处理工程、电气及自动化工程。项目建设分两期进行，第一期为火法冶炼工艺工程，第二期为湿法冶炼工艺工程。项目设计生产期为15年。
　　项目工艺设计主要流程为：锌渣火法富集产出含锗氧化锌烟尘，湿法冶炼处理氧化锌烟尘得到中间产品阴极锌、锗精矿及镓精矿，阴极锌熔铸产出锌锭，锗精炼产出满足《区熔锗锭》标准的区熔锗锭（ZGe-1），镓精炼产出满足《镓》GB/T 1475-2022标准中Ga3N牌号标准的工业镓（Ga3N）。
　　6、项目建成后的经济和社会效益
　　根据公司聘请的第三方专业机构中国恩菲工程技术有限公司出具的《可行性研究报告》综合评价，项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。
　　（1）经济效益评价
　　以《可行性研究报告》选定的工艺技术方案和金属基准价格（其中锗锭价格为2,667.00美元/kg，锌价格2,760.00美元/t）预测估算，项目达产后，年营业收入13,499.00万美元，年利润总额5,354.00万美元，项目投资财务内部收益率21.76%，投资回收期5.74年（含建设期）。
　　（2）社会效益评价
　　根据中国工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》，锗和镓被列入关键战略材料清单。在全球供应链重构背景下，加强对锗、镓等战略金属的储备和开发利用具有重要意义。《可行性研究报告》数据显示，2023年全球锗金属需求量约180吨，镓需求量达到800吨，呈持续增长态势。本项目通过对多金属渣进行综合回收利用，既符合国家循环经济发展方向，又能为战略金属供应提供保障。
　　本项目建成后可为纳米比亚提供诸多就业岗位和税收，通过技能培训和技术转移，可以提升当地劳动力素质，带动相关产业发展，对促进纳米比亚的经济发展和社会进步具有积极意义。
　　三、项目投资的目的、对公司的影响和风险提示
　　1、投资目的和对公司的影响
　　锗金属广泛应用于半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、新能源、化学催化剂和生物医学等领域，产品市场需求持续增长，前景广阔。其中，光纤和红外领域的应用最为广泛，消费量超过了锗总消费量的70%。金属镓的应用领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械以及磁性材料等。其中，半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%。随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体和太阳能电池行业，未来金属镓的需求也将稳步增长。
　　公司纳米比亚Tsumeb冶炼厂多金属综合循环回收项目的建设，充分利用了公司资源价值优势、冶炼厂成熟的技术优势及生产管理团队优势。公司深耕非洲20余年，在非洲中南部积累了较多优质资源和项目，公司将以纳米比亚Tsumeb冶炼厂为非洲中南部多金属综合回收利用中心，充分发挥资源整合优势，加速推进公司稀有金属板块的发展。
　　本项目投资回收期较短，内部收益率较高，具有较好的经济效益，有利于提高公司市场竞争力，将对公司未来生产和经营业绩以及可持续发展产生积极影响。
　　2、风险提示
　　（1）受需求关系、行业环境、产业政策等因素影响，锗、镓和锌的价格有波动的可能性，本项目的开发效益存在一定不确定性。
　　（2）本投资项目位于纳米比亚，生产运营受纳米比亚宏观环境、行业政策、汇率波动与法律法规及市场价格波动的影响较大，如果纳米比亚的相关政策发生变化，将会对该项目未来的生产经营和盈利情况产生影响。
　　（3）专业机构对本项目可行性研究报告中的投资估算、建设周期等均为计划或预计，并不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺。
　　针对上述主要的投资风险，公司将及时了解对外投资公司的运作情况，督促经营者防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
　　公司将根据本次投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第十四次会议决议。
　　2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司董事会
　　2024年12月27日
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-069号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　关于投资建设赞比亚中央省Kitumba铜矿项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设赞比亚中央省Kitumba铜矿项目的议案》，同意公司下属控股子公司Sinomine Kitumba Minerals Company Limited （以下简称“Kitumba”）投资建设Kitumba铜矿采、选、冶联合工程项目，采选工程项目设计规模为原矿350万吨/年，冶炼项目设计产能为阴极铜6万吨/年。项目计划总投资额56,291.50万美元，其中建设投资50,634.84万美元，资金来源为Kitumba自有资金及其自筹资金。现将具体情况公告如下：
　　一、项目投资概述
　　为加快推进公司铜资源矿业开发的发展战略，提高公司市场竞争力，增强公司可持续发展能力，公司下属控股子公司Kitumba将投资建设位于赞比亚的Kitumba铜矿采、选、冶联合工程项目，采选工程项目设计规模为原矿350万吨/年，冶炼项目设计产能为阴极铜6万吨/年。项目计划总投资额56,291.50万美元，其中建设投资50,634.84万美元。资金来源为Kitumba自有资金及其自筹资金。
　　公司于2024年12月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设赞比亚中央省Kitumba铜矿项目的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。
　　本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资项目介绍
　　1、项目基本情况
　　项目名称：赞比亚中央省Kitumba铜矿项目。
　　Kitumba铜矿位于赞比亚中央省Mumbwa地区，交通条件良好，采矿许可证编号：19820-HQ-LML，矿权面积248.17km2，矿权有效期自2014年11月至2039年11月，到期可以延续。根据2024年11月第三方专业机构矿冶科技集团有限公司出具的《中矿卡通巴矿业有限公司赞比亚中央省卡通巴（Kitumba）铜矿项目可行性研究报告》（以下简称“《可行性研究报告》”），Kitumba铜矿区露天采矿境界内，采选设计利用铜矿石资源量3,606.00万吨，铜金属量62.10万吨，铜平均品位1.72%；可进行堆浸回收的低品位铜矿石资源量为1,214.00万吨，铜金属量5.45万吨，铜平均品位0.45%；合计可采出的铜金属量67.55万吨。
　　2、项目实施主体： Sinomine Kitumba Minerals Company Limited
　　■
　　3、项目设计生产能力
　　项目设计服务年限12.5年，其中，建设期1.5年，运营期11年。
　　（1）采选设计：根据Kitumba铜矿资源埋藏深度和赋存状态等，该项目拟定采用露天开采方式；选矿产品为硫化铜精矿和氧化铜精矿，设计规模为原矿350万吨/年。同时，将对0.35%-0.60%低品位矿石进行堆浸回收铜金属，设计生产规模为处理矿石量100万吨/年。
　　（2）冶炼设计：冶炼最终产品为阴极铜（≥99.95%），附属产品为硫酸（93.00%）。设计产能为阴极铜6万吨/年，矿山服务年限内达产年平均产阴极铜为4.96万吨/年。硫酸系统建设规模为11万吨/年。
　　4、项目投资规模及资金来源
　　（1）本项目计划总投资额56,291.50万美元，其中建设投资50,634.84万美元，运营期投资1,156.76万美元，利息1,382.33万美元，流动资金3,117.57万美元。资金来源为Kitumba自有资金及其自筹资金。Afmin与Chifupu就“赞比亚中央省Kitumba铜矿项目”建设及运营所需资金达成约定，并与担保人廉超共同签署了《股东协议之补充协议一》。
　　（2）《股东协议之补充协议一》的主要内容
　　A．Kitumba项目建设阶段的资金筹集
　　a．项目建设阶段的资金首先由Kitumba公司通过银行贷款、通过产品包销获取预付款融资等方式筹集。
　　b. 剩余部分所需建设资金3亿美元以内部分（含3亿美元），Afmin与Chifupu分别按照（95%:5%）比例同时根据项目建设进度分批为项目提供股东借款。
　　c. 剩余部分所需建设资金超过3亿美元部分，Afmin与Chifupu分别按照在Kitumba的持股比例（65%:35%）同时根据项目建设进度分批为项目提供股东借款。
　　d. 股东向Kitumba提供借款均应按照《股东协议之补充协议一》的约定收取利息。
　　B．反担保措施
　　担保的主债权金额是Kitumba项目建设阶段Chifupu未按照股权比例提供相应的资金所对应的金额。
　　Chifupu将其持有Kitumba30%的股权质押给Afmin为主债权提供反担保。
　　Chifupu和廉超分别提供无限连带责任担保为主债权提供反担保。
　　C．Kitumba项目投产后的资金筹集
　　Kitumba建设项目投产后，若所需运营资金不足时由以下两种方式筹集：股东借款和增发股份。
　　D．Kitumba对股东借款的偿还
　　在偿还完毕股东借款之前，Kitumba不得进行股息分配。Kitumba在偿还股东借款时，先偿还股东借款3亿美元以内部分，分别按照Afmin与Chifupu（95%：5%）提供借款比例同时偿还。超过部分的股东借款，分别按照股东持股比例同比例偿还。
　　5、项目建设内容及进度安排
　　本项目建设包括采矿工程、选矿工程、冶炼工程、尾矿库等所有的生产系统及配套设施等。为打造绿色智能矿山，充分利用非洲大陆良好阳光资源，降低项目用电成本，本项目未来设计在矿区南部布置光伏发电设施等。整个项目基建期为1.5年，加上前期准备时间0.5年，预计2026年底建成投产。
　　6、项目建成后的经济和社会效益
　　根据公司聘请的第三方专业机构矿冶科技集团有限公司出具的《可行性研究报告》综合评价，项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。
　　（1）经济效益评价
　　以《可行性研究报告》选定的工艺技术方案和预测价格水平估算（参考近3年LME铜价走势，铜按8,500.00美元/t估算，硫酸按120.00美元/t估算），项目达产后，预计年均销售收入为42,876.28万美元，项目年均利润总额15,554.04万美元。项目税后财务内部收益率25.21%，在10%折现率水平下，净现值50,331.19万美元，投资回收期为5.10年(含建设期)。
　　（2）社会效益评价
　　赞比亚是“一带一路”建设的重要方向和落脚点。公司在赞比亚投资建设铜矿项目，一方面可以为公司铜板块业务发展提供资源及原料保障，另一方面可以使赞比亚的资源优势尽快转化为发展优势，促进当地经济繁荣，解决当地就业，具有良好的社会效益。
　　三、项目投资的目的、对公司的影响和风险提示
　　1、投资目的和对公司的影响
　　铜金属具有良好的导电性，主要是应用于电力、建筑、交通等领域，在电力工业的应用占总量的50%以上，铜在涉及电力的新兴领域新能源汽车、光伏、大数据中心等有着广阔的应用前景。根据国际铜业研究组织（ICSG）统计，2023 年全球精炼铜消费量为2,701.30万吨，同比增长4.6%。
　　为了加快实施公司发展战略，将铜矿产资源开发与利用业务发展成公司新的利润增长点，公司收购了赞比亚Kitumba铜矿项目后迅速启动相关开发工作。矿区内已探获区域之外仍存在Kakozhi、Mushingashi和Mutoya等数处重力和磁异常与激电异常及土壤地球化学异常区，已有工作表明异常区发育有相同类型的IOCG型铜矿化，具有良好的成矿潜力与找矿远景。
　　赞比亚中央省Kitumba铜矿项目投资建设符合公司加快布局铜资源矿业开发的战略方向，有利于提高公司市场竞争力，将对公司未来生产和经营业绩以及可持续发展产生积极影响。
　　2、风险提示
　　（1）受需求关系、行业环境、产业政策等因素影响，阴极铜产品价格有波动的可能性，Kitumba铜矿开发效益存在一定不确定性。
　　（2）本投资项目位于赞比亚，矿山的后续运营受赞比亚宏观环境、行业政策、汇率波动与法律法规及市场价格波动的影响较大，如果赞比亚的相关政策发生变化，将会对标的公司未来的生产经营和盈利情况产生影响。
　　（3）专业机构对本项目可行性研究报告中的投资估算、建设周期等均为计划或预计，并不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺。
　　针对上述主要的投资风险，公司将及时了解对外投资公司的运作情况，督促经营者防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
　　公司将根据本次投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第十四次会议决议。
　　2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司董事会
　　2024年12月27日