本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。具体情况如下：

　　鉴于本次激励计划中，首次授予股票期权的85名激励对象和预留授予股票期权的20名激励对象2022年度个人层面考核结果均为不合格，其第一个行权期计划行权的144.90万份股票期权不得行权，由公司注销；本次注销的股票期权合计144.90万份。具体内容详见公司于2023年05月27日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-031）。

　　公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述144.90万份股票期权注销事宜。

　　本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《厦门万里石股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。注销事宜不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2024年4月11日